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董事会和管理委员会

董事会

  • 董事会的职责主要由《公司章程》和《芬兰有限责任公司法》规定。董事会的职责包括:

    •编制董事会报告,临时报告和财务报表

    •确保适当的组织和对会计和资产管理监测

    •编写股东大会和召集股东大会的提案

    •批准和确认战略指导方针和风险管理原则,批准年度预算和计划

    •委任全职主席和董事会主席和委任总统兼首席执行官,以及关于其工作条款和条件的决定

    •关于公司公司结构的决策188bet cn

    •关于重大收购和投资的决定

    •关于董事会责任下的其他事项的决定

    董事会制定了议事规则,规定了董事会、主席及其委员会的职责。董事会每年举行六次定期会议,并根据需要额外召开会议。董事会每年审查一次自己的绩效和程序。

  • 年度股东大会根据通力公司的公司章程,每次选举五至十名董事和不超过三名副董事,任期一年。董事会在其成员中选举一名主席和一名副主席。董事会成员的提案由提名和薪酬委员会在董事会主席的指导下编制。在准备过程中以及在向股东大会提交的提案中,应注意董事会候选人广泛且相互补充的背景、经验、专业知识、年龄、,性别和对通力公司业务和其他bet金博宝业务的看法,以便董事会的多样性以最佳方式支持通力公司的业务及其未来。

    Kone Corporation董事会主席是Antti Hellin。bet金博宝Jussi Hellin是董事会副主席。董事会的其他成员是Matti Alahuhta,Susan Duinhoven,Iiris Herlin,Ravi Kant,Juhani KaskeLia和Jennifer Xin-Zhe Li。在八个董事会成员中,五位是男性和三名女性。

    董事会成员,Matti Alahuhta,Susan Duinhoven,Iiris Herlin,Ravi Kant,Juhani Kaskema和Jennifer Xin-Zhe Li独立于公司。除了伊蒂里斯赫林和詹苏里赫林,另一位董事会成员之外除了伊利斯赫林和詹苏里赫林独立于公司的重要股东。

    2020年,董事会召开8次会议,平均出席率达99%。Jukka Ala-Mello担任董事会及其委员会秘书。

    阅读更多关于董事会成员的信息

  • 董事会已任命由其成员​​组成的两委员会:审计委员会和提名和赔偿委员会。董事会已确认两个委员会的议事规则。董事会秘书作为两个委员会的秘书。

    审计委员会

    审计委员会监督集团的财务状况,并监督与财务报表和中期报告有关的报告。审计委员会监督和评估通力内部控制和风险管理的充分性和适当性,以及遵守各项规章制度的情况。它还监督和监督财务报表和财务报告过程。此外,审计委员会处理与公司治理报表中所包含的财务报告过程有关的内部控制和风险管理系统的主要特征的描述。188bet cn此外,它还处理公司的内部审计计划和报告。内部审计主任向委员会报告内部审计结果。审计委员会评估本集团各公司的审计工作,以及有关安排和审计服务的适当性,并审议审计员的报告。此外,委员会还向年度股东大会提出了一项关于为公司挑选审计员的建议。

    审计委员会成员:

    Ravi Kant(主席)、Matti Alahuhta和Jussi Herlin。Ravi Kant和Matti Alahuhta独立于公司和大股东。188bet cn

    2020年,审计委员会召开3次会议,平均出席率为83%。

    Kristian Snäll担任内部审计主管。

    提名和赔偿委员会

    提名和薪酬委员会负责就董事会成员的提名及其薪酬向年度股东大会提出建议,并就高级管理层的任命和薪酬做出决定。委员会还决定将采用的赔偿制度。

    提名和赔偿委员会成员:

    安特利赫林(董事长),马蒂阿拉邦,Jussi Hellin和Juhani Kasperala。Matti Alahuhta和Juhani KaskeLa独立于公司和重要的股东。188bet cn

    提名和薪酬委员会在2020年举行了4次会议,平均出席率为100%。

  • 年度股东大会2021年度股东大会确认董事会主席220,000欧元(2020:60,000),副主席125,000(50,000)欧元,董事会成员110,000(45,000)欧元。年度薪酬,40%的人将在Kone Corporation的B级和现金的B级股份支付。bet金博宝赔偿金额未支付本公司雇用的董事会成员。188bet cn

    董事会主席和副主席的薪酬及单独的聘用条款

    董事会主席Antti Herlin,作为通力的全职董事会主席,有一份独立的雇佣合同,直到2021年3月。以雇用为基础的补偿包括基本工资和年度奖金,由董事会根据集团的财务结果决定。年度奖金不能超过他的基本年薪的100%。2020年,Antti Herlin的基本工资为468,488欧元。2020年,他获得了总计401963欧元的奖金,这是2019年获得的。2020年,Antti Herlin获得了总计290,462欧元的奖金,将于2021年支付。2020年的业绩标准与集团的财务业绩挂钩。从2021年3月起,Antti Herlin将继续担任董事会主席,但不再与全职主席签订单独的雇佣合同。

    董事会副主席JussiHell林,在战略发展经理的角色工作,直到2020年7月,在战略发展经理的角色工作。吉士赫林在雇佣期间的就业赔偿包括基础工资和年度奖金组成performance targets in line with KONE’s Global Bonus policy. Jussi Herlin’s employment terms and conditions followed KONE´s normal employment policies and the global remuneration framework. In 2020, Jussi Herlin was paid EUR 55,394.62 in base salary. In 2020, he was paid a bonus totaling EUR 6,581.13 which was earned in 2019. From March 2021 onwards, Jussi Herlin will have a separate employment contract for his role as a Vice Chairman at KONE. The employment-based compensation will consist of a base salary and an annual bonus decided by the Board on the basis of the Group’s financial result. Jussi Herlin’s fixed annual salary is from March 2021 onwards 125,600 euros and the annual bonus may not exceed 100 percent of his annual base salary.

    全职董事长和副董事长的退休年龄和养老金根据芬兰《养老金法》确定。尚未就提前退休或额外养老金计划达成单独协议。

    阅读更多关于薪酬报告2020的赔偿

    阅读更多关于董事会、总统和首席执行官薪酬的一般指导方针和框架的薪酬政策

管理

  • bet金博宝通力公司董事会任命总统和首席执行官,并以书面合同的形式确定总统和首席执行官的雇佣条款和条件。董事会主席与董事会副主席、总统和首席执行官以及公司员工一起准备董事会审议的事项。董事长、总统和首席执行官负责执行通力集团董事会制定的目标、计划、战略和目标。副董事长的职责是支持和协助董事长。总统和首席执行官负责通力公司董事会批准的战略计划、预算、运营计划、指导方针和订单范围内的运营领导。bet金博宝总统和首席执行官向董事会提出运营问题,并负责执行董事会的决定。

    Antti Herlin担任董事会主席,Jussi Herlin担任副主席。Henrik Ehrnrooth担任总统和首席执行官。

  • 执行董事会支持总裁和首席执行官执行公司战略。执行董事会根据董事会、总裁和首席执行官颁布的指导方针,跟踪业务发展,采取行动,并确定经营原则和方法。执行局每月定期举行会议,并根据需要举行额外会议。

    执行委员会成员:

    Kone的执行委员会由总统兼首席执行官Henrik Ehrnrooh和13名成员组成。执行委员会的其他成员是Axel Berkling,Hugues Delval,JohannesFrände,Samer Halabi,Ilkka Hara,Thomas Hinnerskov,William Johnson,Mikko Korte,Maciej Kranz,Tomio Pihkala,Susanne Skippari,Ken Schmid和Tricia Weener。

    阅读更多关于执行委员会成员的更多信息

  • 董事长兼执行副董事长

    参见“董事会的薪酬和其他福利”下的信息

    总裁兼首席执行官

    总统和CEO的薪酬包括基本工资和年度短期激励,每年由董事会根据公司的主要目标确定。年度短期奖金不得超过受奖人全年工资的百分之百。

    Henrik Ehrnooth的基本年薪为750000欧元。2020年支付的短期激励基于董事会在本财年初制定的2019年绩效标准,重点关注集团财务、战略和运营目标。2019年总裁和首席执行官的绩效表现超出最高水平97%,奖励支出为727500欧元。董事会在本财年初制定了2020年的短期激励绩效标准,重点是支持集团业务绩效目标的执行。根据取得的业绩,总裁和首席执行官获得了493500欧元的奖金,相当于最高奖金的66%。奖金将在2021年支付。

    Henrik EhrnRoohts包含在本集团高级管理层的股份激励计划中。2019年全年竞技委员会兼首席执行官的最大竞技级别B股是37,500个凯恩股。2019年业绩期的业绩标准是由董事会在2019年初制定的,重点是销售增长和盈利能力。2020年4月,在2019年的绩效期的基础上,Henrik Ehrnroohroth收到了3,736,669欧元的奖励,其中包括32,531级K级B股,以及收到股份收到税收和类似费用的现金支付。2020年LTI业绩期的业绩标准是由董事会在2020年初制定的,持续关注销售增长和盈利能力,以及通力数字服务的增长。2020年举行总统兼首席执行官的最大授予的Kone B级股票是30,000克隆股。在2020年奖励计划的绩效的基础上,Henrik Ehrnroohs将获得17,625级kone B级股票的奖励,而现金支付相当于收到股份所产生的税收和类似费用。奖励将于2021年支付,奖励股将受到限制期,直到2022年底。

    已经没有关于提前退休的单独协议。如果他的雇佣合同在退休之前终止,他的薪资相当于18个月的工资,其中包括六个月通知期的薪水。

    阅读更多关于董事会、总统和首席执行官薪酬的一般指导方针和框架的薪酬政策

    也可以看看2020年薪酬报告

    执行董事会

    执行董事会成员的薪酬包括基本工资和年度短期激励,以集团的年度业绩和个人目标的实现为基础,这可能与战略执行、安全或质量有关。年度短期激励金额由提名和薪酬委员会确定,不得超过年薪的50%。

    执行委员会成员被包括在高级管理人员以股份为基础的奖励计划中。2019年业绩期的业绩标准是由董事会在2019年初制定的,重点是销售增长和盈利能力。2020年4月,在激励计划的基础上,执行董事会成员获得了172,619股通力B类股票的奖励,以及一笔现金支付,数额相当于支付因收到股票而产生的税收和类似费用所需的金额。2020年LTI业绩期的业绩标准是由董事会在2020年初制定的,持续关注销售增长和盈利能力,以及通力数字服务的增长。从2020年开始累计并将于2021年4月支付的相应报酬为83897份通力B类股份以及相当于税金和类似费用的现金支付。基于股份的激励计划有3年的归属期,包括业绩期。如果参与人的雇佣或服务合同在归属期间终止,他们要么有义务归还已经收到的股份,要么失去对尚未收到的股份的权利。作为高级管理层计划的一部分,他们的所有权已经设定了一个长期目标。对于执行董事会成员而言,长期所有权目标是成员拥有与至少五年基本年薪相对应的通力股份。

    2020年,执行董事会成员(不包括总裁和首席执行官)的基本工资总额为530万欧元。根据年度短期激励和股票激励计划,支付给执行董事会成员(不包括总裁和CEO)的总额为1870万欧元。

    没有就执行局成员的提前退休问题单独达成协议。退休前终止雇佣合同的补偿最多为15个月的工资,其中包括六个月的通知期限的工资。

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