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董事会和管理层

董事会

  • 董事会的职责和责任委员会主要由协会章程和芬兰有限责任公司法案定义。董事会的职责包括:

    •编制董事会报告、中期报告和财务报表

    •确保适当的组织和监督会计和资产管理

    •准备股东大会的提案和召开股东大会

    •批准和确认战略指南及风险管理原则批准年度预算和计划

    •任命董事会和总统兼首席执行官的全职主席,以及关于其工作条款和条件的决定

    •关于公司企业结构的决定188bet cn

    •重大收购和投资决策

    •法律规定的董事会责任范围内的其他事项的决定

    董事会制定了规定委员会,其主席及其委员会的职责规则。董事会每年持有六次定期会议,并根据需要额外的会议。董事会每年审查其自己的表现和程序。

  • 根据通力公司章程规定,每年由年度股东大会选举五至十名董事会成员及不超过三名董事会副成员。bet金博宝董事会从董事会成员中选举董事长、副董事长一人。董事会成员的建议由提名和薪酬委员会在董事长的指导下制定。在准备和在股东大会提案关注董事会候选人的广泛和相互补充的背景、经验、专业知识,年龄、性别和视图通力的业务和其他业务的多样性董事会支持通力的业务及其未来的最好的方式。

    通力公司的全职董事会主席是安蒂·赫林。bet金博宝Jussi Herlin是董事会副主席。董事会的其他成员包括Matti Alahuhta、Anne Brunila、Susan Duinhoven、Iiris Herlin、Ravi Kant、Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen。在9名董事会成员中,5名男性,4名女性。

    在董事会成员中,Matti Alahuhta, Anne Brunila, Susan Duinhoven, Iiris Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen独立于公司。除了Antti Herlin、Iiris Herlin和Jussi Herlin,其他董事会成员都独立于公司的主要股东。

    2020年,董事会召开8次会议,平均出席率为99%。Jukka Ala-Mello是董事会及其委员会的秘书。

    阅读更多关于董事会成员的更多信息

  • 董事会任命了两个由其成员组成的委员会:审计委员会和提名和薪酬委员会。董事会已经确认了两个委员会的议事规则。董事会的秘书兼任两个委员会的秘书。

    审计委员会

    审计委员会监测本集团的财务状况,并监督与财务报表和中期报告有关的报告。审计委员会监控并评估克隆内部控制和风险管理的充分性和适当性,以及遵守规则和规定。它还监测并监督财务报表和财务报告过程。此外,审计委员会还处理内部控制和风险管理系统的主要特征,与本公司的公司治理声明中包含的财务报告流程有关。188bet cn此外,它还涉及公司的内部审计计划和报告。内部审计总监向委员会报告内部审计结果。审计委员会评估本集团公司的审计以及相关安排和审计服务的适当性,并考虑审计师的报告。此外,委员会向核选核定人员举行的宣传师一年度股东大会提供提案。

    审计委员会成员:

    Ravi Kant(董事长),安妮布鲁尼拉,安特利赫林和詹苏里赫林。Anne Brunila和Ravi Kant独立于公司和重要股东。188bet cn

    审计委员会于2020年举行了3次会议,平均出勤率为83%。

    KristianSnäll是内部审计的头部。


    提名和薪酬委员会

    提名和赔偿委员会准备向年度股东大会提出关于董事会成员提名及其赔偿的提案,并决定高级管理人员任命和赔偿。委员会还决定使用赔偿系统。

    提名及薪酬委员会成员:

    Antti Herlin(主席)、Matti Alahuhta、Jussi Herlin和Juhani Kaskeala。Matti Alahuhta和Juhani Kaskeala都独立于公司和重要股东。188bet cn

    提名和赔偿委员会于2020年举行了4次会议,平均出勤率为100%。

  • 年度股东大会2020年度股东大会确认为董事会主席60,000欧元(2019:55,000),副主席为50,000(45,000)欧元,董事会成员45,000(40,000)欧元。此外,赔偿委员会及委员会会议的赔偿委员会批准,但无论如何为每位委员会委员会主席的每位委员会委员会支付3,000欧元的费用,每委员会会议支付2,000欧元的费用对于居住在芬兰以外的成员。年度薪酬,40%的人将在Kone Corporation的B级和现金的B级股份支付。bet金博宝

    董事会主席和董事会副主席的薪酬,具有单独的就业条款

    董事会主席Antti Helllin为他作为董事会全职主席的角色具有独立的雇佣合同。基于就业赔偿的薪酬包括基本薪水和董事会根据本集团的财务结果决定的年度奖金。年度奖金可能不超过他年薪薪水的100%。2020年,安特利赫林的基本工资为468,488欧元。2020年,他获得了401,963欧元的奖金,该奖金于2019年赚取.2020年,阿蒂赫林总额为290,462欧元,该奖金将于2021年支付。2020年的绩效标准与集团的财务状况联系在一起。

    董事会副主席JussiHell林,在战略发展经理的角色工作,直到2020年7月,在战略发展经理的角色工作。吉士赫林在雇佣期间的就业赔偿包括基础工资和年度奖金组成performance targets in line with KONE’s Global Bonus policy. Jussi Herlin’s employment terms and conditions followed KONE´s normal employment policies and the global remuneration framework. In 2020, Jussi Herlin was paid EUR 55,394.62 in base salary. In 2020, he was paid a bonus totaling EUR 6,581.13 which was earned in 2019.

    全职董事长和副主席的退休年龄和养老金是根据芬兰的养老法规确定的。没有关于提前退休或额外养老金计划的单独协议。

    董事会成员Matti Alahuhta在2014年3月31日之前担任通力的总裁兼首席执行官,他于2020年从通力获得了269,208欧元的养老金。

    阅读更多关于薪酬报告2020的赔偿

    阅读更多关于董事会薪酬委员会及薪酬政策委员会委员会委员会委员会的一般准则和框架的更多信息

管理

  • bet金博宝通力公司董事会任命全职董事长兼首席执行官。董事会决定全职董事会主席和总统和首席执行官的雇佣条款和条件,并在各自的书面合同中定义。董事会主席与总统和首席执行官及公司员工一起准备董事会考虑的事宜。董事会主席、总统和CEO负责执行通力集团董事会制定的目标、计划、战略和目标。总统兼首席执行官还负责在通力公司董事会批准的战略计划、预算、运营计划、指导方针和命令范围内的运营领导。bet金博宝总统和CEO向董事会提出经营问题,并负责执行董事会的决定。

    Antti Herlin作为全职董事长。Henrik Ehrnroooth担任总统兼首席执行官。

  • 执行委员会支持执行公司战略的总统兼首席执行官。执行局遵循业务发展,提起行动并根据董事会和总统兼首席执行官交残指导方针界定经营原则和方法。执行局根据需要持有定期每月会议和额外会议。

    执行委员会成员:

    通力的执行董事会由总裁兼首席执行官Henrik Ehrnrooth和13名成员组成。执行董事会的其他成员还有Axel Berkling、Klaus Cawén、Hugues Delval、Ilkka Hara、Thomas Hinnerskov、William Johnson、Mikko Korte、Maciej Kranz、Pierre Liautaud、Tomio Pihkala、Susanne Skippari、Ken Schmid和Tricia Weener。

    了解更多关于执行董事会成员的信息

  • 全职主席

    查看“董事会赔偿和其他福利”下的信息

    总统兼首席执行官

    总统兼首席执行官的赔偿金包括基本薪水,并在公司的主要目标的基础上由董事会每年在年度短期激励。年度短期激励可能不超过收件人年薪的100%。

    Henrik Ehrnrooh的年度基础薪水为750,000欧元。2020年支付的短期激励是基于董事会于财政年度初期设定的2019年绩效标准,重点是本集团的财务,战略和手术目标。2019年总统兼首席执行官的绩效成就为97%,最大值为97%,奖励支付额为727,500欧元。2020年的短期激励性能标准由董事会在财政年度开始,重点是支持小组业务绩效目标的执行。基于实现的绩效,总统兼首席执行官汇率奖金支付额为493,500欧元,其中奖励率超过66%。奖励将在2021年支付。

    亨里克•埃尔恩鲁斯(Henrik Ehrnrooth)被包括在集团高级管理层的基于股票的激励计划中。2019年,总统和首席执行官最大可获得的通力B类股票收益为3.75万股通力股票。2019年业绩期的业绩标准由董事会在2019年初制定,重点是销售增长和盈利能力。2020年4月,根据2019年的业绩期,Henrik Ehrnrooth获得了3,736,669欧元的奖励,包括32,531股KONE B类股票以及现金支付,以支付因收到股票而产生的税费和类似费用。2020年LTI绩效期的绩效标准由董事会在2020年初制定,将继续关注销售增长、盈利能力以及通力数字服务的增长。2020年,总统和首席执行官获得的通力B类股票最大收益为30,000股通力股票。根据2020年激励计划的表现,Henrik Ehrnrooth将获得17625股KONE B类股票的奖励,以及相当于获得股份所产生的税款和类似费用的现金支付。奖励将于2021年支付,奖励股份将受限制期至2022年底。

    关于提前退休没有单独达成协议。如果他的雇佣合约在退休前终止,他有权获得相当于18个月的薪金,其中包括6个月通知期的薪金。

    阅读更多关于董事会薪酬委员会及薪酬政策委员会委员会委员会委员会的一般准则和框架的更多信息

    也可以看看薪酬报告2020

    执行委员会

    执行局成员的赔偿包括基础薪资和年度短期激励,基于本集团的年度结果和实现个人目标,这可以与例如战略执行,安全或质量有关。年短期激励金额由提名和赔偿委员会决定,不得超过年薪的50%。

    执行委员会成员纳入基于股份的高级管理层激励计划。2019年业绩期的业绩标准由董事会在2019年初制定,重点是销售增长和盈利能力。2020年4月,在激励计划的基础上,执行委员会成员收到了172,619级Kone B级股票的奖励,其中现金支付等于收到股份所需的税收和类似费用所需的金额。2020年LTI绩效期的绩效标准由董事会在2020年初制定,将继续关注销售增长、盈利能力以及通力数字服务的增长。从2020年和2021年4月付款的相应奖励是83,897级Kone B级股票,现金支付等于税收和类似费用。基于股份的激励计划有三年的归属期,包括绩效期。如果参与者的就业或服务合同在归属期间终止,则有义务返回已收到或损失其尚未收到的股份的股票的股份。作为高级管理层计划的一部分,已经确定了其所有权的长期目标。对于执行委员会成员,长期所有权目标是,成员拥有对应于至少五年的年度基础薪水的凯恩股份的所有权。

    支付给执行局成员的基本工资总额(包括总裁兼首席执行官)在2020年欧元为530万欧元。根据年度短期激励,向执行局成员(不含总裁兼首席执行官)支付的总金额而股份的激励计划为1870万欧元。

    对执行局成员作出了关于早期退休的单独协议。退休前雇佣合同终止的赔偿最多是15个月的工资,包括六个月通知期限的工资。