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年度股东大会2020年

Kone Corporation的年度大会于2020年2月2bet金博宝5日星期二举行。

  • bet金博宝Kone Corporation:通知股东大会

    年度股东大会将于2020年2月25日(星期二)上午11点在赫尔辛基曼海姆区13bet金博宝号芬兰大厅主礼堂(M4和K4入口)举行,通知通力公司股东。接待与会者将于上午10时开始。

    A.关于股东大会议程的事项

    在大会上,将审议下列事项:

    1.开幕会议

    2.致电会议订购

    3.选举人审查分钟和人员监督投票的计数

    4.记录会议的合法性

    5.记录出席会议和表决名单的通过情况

    6.提交2019年年度账目、董事会报告和审计师报告

    总统兼首席执行官审查

    7.通过年度账户

    8.关于使用资产负债表上显示的利润和支付股息的决议

    董事会建议在2019财政年度为a类股支付1.6975欧元的股息,为B类股支付1.70欧元的股息。计划2020年2月27日计发股利,2020年3月5日计发股利。

    9.关于董事会成员和公司章程的解聘决议来自责任的Esident和CEO

    10.审议理事机构的薪酬政策

    11.关于董事会成员薪酬的决议

    董事会提名与薪酬委员会提议增加董事会成员的年度薪酬如下:董事长60000欧元(之前为55,000欧元),副主席50,000欧元(45,000欧元)和董事会成员45,000欧元(每年40,000欧元)。根据该提案,40%的年度薪酬将在Kone Corporation的B级和现金班级支付。bet金博宝此外,提名和薪酬委员会提出,每次会议为每个会议支付每次会议的500欧元,但任何委员会驻委员会外委员会会议支付3,000欧元的费用,驻留在芬兰以外,每委员会会议2,000欧元对于居住在芬兰以外的成员。 Possible travel expenses are proposed to be reimbursed according to the travel policy of the Company.

    12.关于董事会成员人数的决议

    董事会董事的提名和赔偿委员会提出董事会成员人数增加为九个

    13.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会提议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选董事会成员,Susan Duinhoven被选举为董事会新成员。

    拟议的董事会新成员,苏珊都金薇女士,博士。(物理化学),B.Sc。(Physical Chemistry), born 1965, a Dutch citizen, has served as President and CEO of Sanoma Corporation since 2015. She has previously served as CEO of Koninklijke Wegener N.V. 2013-2015, CEO of Western Europe/CEO Netherlands at Thomas Cook Group Plc 2010-2013, Managing Director of Benelux & New Acquisitions Europe at Reader´s Digest 2008-2010, CEO at De Gule Sider A/S 2005-2007. She has been a member of Sanoma Corporation´s Board of Directors 2015-2016. Based on the evaluation of KONE Board of Directors, Susan Duinhoven is independent of both the company and of significant shareholders.

    在董事会的其他提议成员中,Matti Alahuhta, Anne Brunila, Iiris Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen独立于公司。除Antti Herlin、Iiris Herlin和Jussi Herlin外,其他董事会成员均独立于公司的重要股东。

    14.修订本章程

    董事会建议通过更新关于公司业务线的条款(2节)和修改关于审计的条款(7节和10节)来修改公司章程。188bet cn通过修改与审计有关的公司章程,公司为本股东大会通知项目15中进一步描述的关于审计师选举的变化做好准备。188bet cn董事会关于修改公司章程第2条、第7条和第10条的建议载于本股东大会通知的附件1中。

    15.关于审计决议

    bet金博宝由于审计监管所规定的强制性审计拨款所规定的审计公司审计规定,凯恩公司有义务组织审计师的选择。Because the EU Audit Regulation requires to include a minimum of two candidates in the recommendation of the Board’s Audit Committee and restricts the candidates’ possibilities to provide services until the general meeting where the election is made, the Board of Directors proposes due to practical reasons that the Annual General Meeting would elect the auditor for the term of 2021 already in this 2020 Annual General Meeting.

    基于上述和董事会审计委员会的建议,董事会提出了以下一项决议15. a)-15。e)根据审计师的薪酬,数量和选举,为2020年和2021年的条款进行。

    15. a)关于审计师薪酬的决议,符合2020-2021

    董事会提出了董事会审计委员会的建议,即为2020-2021,每个审计员或审计师均按发票报销。

    15.b)关于2020年审计人员人数的决议

    董事会根据董事会审计委员会的建议,选举两名审计师,任期从2020年2月25日开始,到下一年度股东大会结束时结束。

    15.c)关于2021年任期审计师人数的决议

    The Board of Directors proposes on the recommendation of the Board’s Audit Committee that one auditor is elected for the term commencing from 2021 annual general meeting and ending at the conclusion of the following annual general meeting.

    15.d)选举2020年任期的审计师

    董事会提出了董事会审计委员会的建议,该审计委员会授权的会计师普华永普斯·奥伊和jouko malinen被重新选举为审计员从本年度股东大会中被重新选举为审计师。

    15.e)选举2021年任期的审计师

    The Board of Directors proposes on the recommendation of the Board’s Audit Committee that audit firm Ernst & Young Oy is elected as the auditor from the 2021 annual general meeting.

    关于选举2021年任期的审计员的提案(第15号)。e))以年度股东大会决议修改董事会提案中第14项所述的《公司章程》第7节为条件。该决议自《公司章程》登记后生效。

    16.授权董事会决定回购本公司自己的股份188bet cn

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,930,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 45,310,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。188bet cn任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。188bet cn如果所有188bet cn股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会提议,该授权将在以下年度股东大会结束前有效,但最迟将于2021年6月30日生效。The authorization terminates the authorization to decide on the repurchase of the company’s own shares given to the Board of Directors by the Annual General Meeting on 26 February 2019.

    17.授权董事会决定股份发行以及签发股份的股权和其他特权

    董事会建议股东大会,董事会授权决定股票的发行和发行期权和其他特殊权利赋予股票称为第十章第一节的芬兰公司中行动如下:

    基于该授权发行的股票数量不得超过762万股A类股票和4531万股B类股票。董事会决定所有的股票发行条件和股票的特殊权利。该授权涉及发行新股和转让库存量股份。发行股票和赋予股票的特殊权利可以偏离股东的优先购买权(定向发行)。

    董事会提议,该授权将在以下年度股东大会结束前有效,但最迟将于2021年6月30日生效。

    18.结束会议

    B.大会文件

    董事会及其与股东大会议程委员会的决议草案及其委员会,董事会董事会和审计师报告的报告,董事会报告及审计委员会的报告是在Kone Corporation的网站bet金博宝188bet cnwww.artvanharvey.com/en/investors/annual-general-meetings/.薪酬政策亦作为附件2附于本股东大会通知。董事会及其委员会的决议草案、薪酬政策和年度账目也在股东大会上公布。这些文件和本通知的副本将在股东要求时发送给股东。不迟于2020年3月10日可在上述网站查阅大会记录。

    C.股东大会参与者的说明

    1.参加和注册权

    在股东大会记录日(即2020年2月13日)Euroclear芬兰有限公司持有的本公司股东名册上登记的每位股东均有权参加股东大会。188bet cn如果股东的股份登记在其个人的芬兰账簿上,则该股东将登记在本公司的股东名册上。188bet cn在年度股东大会记录日后,股份所有权发生的任何变化不影响股东参加会议的权利和投票权。

    希望参加股东大会的股东,应在2020年2月20日下午3时向公司登记,并事先通知参加会议。188bet cn该等通知可发出:

    - 在Kobet金博宝ne Corporation的网站:www.artvanharvey.com/en/investors/annual-general-meetings/

    - 通过普通邮件至:kone公司,分享登记,bet金博宝p.o.Box 7,Fi-02151埃斯波,芬兰

    - 通过Telefax +358 20 475 4523

    -电话+358 20 770 6873。

    股东登记时,应提供其姓名、个人/商业身份证号码、地址、电话、助理或代理人的姓名以及代理人的个人身份证号码。阁下所提供的个人资料只会用于股东大会及办理有关登记事宜。

    股东,他/她的授权代表或代理代表在必要时,能够证明他/她的身份和/或代表权。

    2.代理代表及授权委托书

    股东可以通过代理人代表参加股东大会并在会议上行使其权利。代理代表应以可靠的方式制作日期代理文件或以其他方式证明他或她代表股东大会代表股东。当股东参加股东大会通过不同证券账户股份的股东代表股东的股东参加股东大会时,每个代理代表代表股东的股份应与股东大会注册有关。任何代理文件应以原件交付给Kone Corporation,股票注册,P.O.bet金博宝Box 7,Fi-02151埃斯波,芬兰在上次注册之日之前。

    3.代记名股票持有人

    候选人注册股票的持有人有权参加股东大会通过这样的股票,根据他或她在大会的记录日期,即2020年2月13日,有权在股东的注册登记持有的欧洲芬兰有限公司。此外,参与股东大会的权利要求,以该等股份为基础的股东已在最迟于2020年2月20日上午10点前临时登记到Euroclear芬兰有限公司持有的股东名册中。此登记对于想要参加股东大会的代名记名股票持有人来说已足够。在年度股东大会记录日后,股份所有权发生的任何变化不影响股东参加会议的权利和投票权。

    建议指定记名股份的持有人立即向其托管银行索取有关公司临时股东名册登记、签发代理文件和股东大会登记的必要指示。188bet cn托管银行账户管理机构必须在上述时间内,将欲参加股东大会的代名记股股东临时登记到公司股东名册中。188bet cn

    4.其他说明和信息

    根据《芬兰公司法》第5章第25节,出席股东大会的股东有权要求获得有关将在股东大会上审议的事项的信息。

    在本公告日期为2020年1月28日,凯恩公司股份总数为529,395,860股,由76,208,712级股份和453,187,148级班。bet金博宝基于本协会的章程,每班股份均有一个投票权,每个全额十级B股均为一票投票,但每个股东至少有一个投票。

    据报道,股东大会的参与者会通知会议后咖啡。

    2020年1月28日,赫尔辛基

    bet金博宝

    董事会

  • 在大会上,将审议下列事项:

    1.开幕会议

    2.致电会议订购

    3.选举人审查分钟和人员监督投票的计数

    4.记录会议的合法性

    5.记录出席会议和表决名单的通过情况

    6.提交2019年年度账目、董事会报告和审计师报告

    总统兼首席执行官审查

    7.通过年度账户

    8.关于使用资产负债表上显示的利润和支付股息的决议

    董事会建议在2019财政年度为a类股支付1.6975欧元的股息,为B类股支付1.70欧元的股息。计划2020年2月27日计发股利,2020年3月5日计发股利。

    9.关于履行董事会成员和责任委员会委员会的决议

    10.审议理事机构的薪酬政策

    11.关于董事会成员薪酬的决议

    董事会提名与薪酬委员会提议增加董事会成员的年度薪酬如下:董事长60000欧元(之前为55,000欧元),副主席50,000欧元(45,000欧元)和董事会成员45,000欧元(每年40,000欧元)。根据该提案,40%的年度薪酬将在Kone Corporation的B级和现金班级支付。bet金博宝此外,提名和薪酬委员会提出,每次会议为每个会议支付每次会议的500欧元,但任何委员会驻委员会外委员会会议支付3,000欧元的费用,驻留在芬兰以外,每委员会会议2,000欧元对于居住在芬兰以外的成员。 Possible travel expenses are proposed to be reimbursed according to the travel policy of the Company.

    12.关于董事会成员人数的决议

    董事会董事的提名和赔偿委员会提出董事会成员人数增加为九个

    13.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会提议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选董事会成员,Susan Duinhoven被选举为董事会新成员。

    拟议的董事会新成员,苏珊都金薇女士,博士。(物理化学),B.Sc。(Physical Chemistry), born 1965, a Dutch citizen, has served as President and CEO of Sanoma Corporation since 2015. She has previously served as CEO of Koninklijke Wegener N.V. 2013-2015, CEO of Western Europe/CEO Netherlands at Thomas Cook Group Plc 2010-2013, Managing Director of Benelux & New Acquisitions Europe at Reader´s Digest 2008-2010, CEO at De Gule Sider A/S 2005-2007. She has been a member of Sanoma Corporation´s Board of Directors 2015-2016. Based on the evaluation of KONE Board of Directors, Susan Duinhoven is independent of both the company and of significant shareholders.

    在董事会的其他提议成员中,Matti Alahuhta, Anne Brunila, Iiris Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen独立于公司。除Antti Herlin、Iiris Herlin和Jussi Herlin外,其他董事会成员均独立于公司的重要股东。

    14.修订本章程

    董事会建议通过更新关于公司业务线的条款(2节)和修改关于审计的条款(7节和10节)来修改公司章程。188bet cn通过修改与审计有关的公司章程,公司为本股东大会通知项目15中进一步描述的关于审计师选举的变化做好准备。188bet cn董事会关于修改公司章程第2条、第7条和第10条的建议载于本股东大会通知的附件1中。

    15.关于审计决议

    bet金博宝由于审计监管所规定的强制性审计拨款所规定的审计公司审计规定,凯恩公司有义务组织审计师的选择。Because the EU Audit Regulation requires to include a minimum of two candidates in the recommendation of the Board’s Audit Committee and restricts the candidates’ possibilities to provide services until the general meeting where the election is made, the Board of Directors proposes due to practical reasons that the Annual General Meeting would elect the auditor for the term of 2021 already in this 2020 Annual General Meeting.

    基于上述和董事会审计委员会的建议,董事会提出了以下一项决议15. a)-15。e)根据审计师的薪酬,数量和选举,为2020年和2021年的条款进行。

    15. a)关于审计师薪酬的决议,符合2020-2021

    董事会提出了董事会审计委员会的建议,即为2020-2021,每个审计员或审计师均按发票报销。

    15.b)关于2020年审计人员人数的决议

    董事会根据董事会审计委员会的建议,选举两名审计师,任期从2020年2月25日开始,到下一年度股东大会结束时结束。

    15.c)关于2021年任期审计师人数的决议

    The Board of Directors proposes on the recommendation of the Board’s Audit Committee that one auditor is elected for the term commencing from 2021 annual general meeting and ending at the conclusion of the following annual general meeting.

    15.d)选举2020年任期的审计师

    董事会提出了董事会审计委员会的建议,该审计委员会授权的会计师普华永普斯·奥伊和jouko malinen被重新选举为审计员从本年度股东大会中被重新选举为审计师。

    15.e)选举2021年任期的审计师

    The Board of Directors proposes on the recommendation of the Board’s Audit Committee that audit firm Ernst & Young Oy is elected as the auditor from the 2021 annual general meeting.

    关于选举2021年任期的审计员的提案(第15号)。e))以年度股东大会决议修改董事会提案中第14项所述的《公司章程》第7节为条件。该决议自《公司章程》登记后生效。

    16.授权董事会决定回购本公司自己的股份188bet cn

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,930,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 45,310,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。188bet cn任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。188bet cn如果所有188bet cn股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会提议,该授权将在以下年度股东大会结束前有效,但最迟将于2021年6月30日生效。The authorization terminates the authorization to decide on the repurchase of the company’s own shares given to the Board of Directors by the Annual General Meeting on 26 February 2019.

    17.授权董事会决定股份发行以及签发股份的股权和其他特权

    董事会建议股东大会,董事会授权决定股票的发行和发行期权和其他特殊权利赋予股票称为第十章第一节的芬兰公司中行动如下:

    基于该授权发行的股票数量不得超过762万股A类股票和4531万股B类股票。董事会决定所有的股票发行条件和股票的特殊权利。该授权涉及发行新股和转让库存量股份。发行股票和赋予股票的特殊权利可以偏离股东的优先购买权(定向发行)。

    董事会提议,该授权将在以下年度股东大会结束前有效,但最迟将于2021年6月30日生效。

    18.结束会议

  • 资产负债表上所列利润的使用和股息的支付建议

    董事会提出,2019财政年度股息股息每股A股支付1.6975欧元,每股B股支付1.70欧元股息。计划2020年2月27日计发股利,2020年3月5日计发股利。

    关于审计的建议

    bet金博宝Kone Corporation有义务根据欧盟审计监管所规定的审计公司选拔程序组织审计师的选择(537/2014)由于审计监管所致的强制性审计拨款。Because the EU Audit Regulation requires to include a minimum of two candidates in the recommendation of the Board’s Audit Committee and restricts the candidates’ possibilities to provide services until the general meeting where the election is made, the Board of Directors proposes due to practical reasons that the Annual General Meeting would elect the auditor for the term of 2021 already in this 2020 Annual General Meeting.

    董事会审计委员会根据欧盟审计监管组织了法定审计公司选拔程序,并编写了对董事会审计师候选人的建议。董事会的审计委员会列出了董事会审计委员会提出了董事会审计委员会作为首选候选人和KPMG OY AB作为Kone Corporation全球审计参与的首选候选人。bet金博宝选择标准由全球审计团队的审计员(i)技能,经验,多样性和沟通能力组成;(ii)其全球网络的协调和利用;(iii)了解凯恩的业务和环境的能力以及提供价值增加支持的方法进一步发展凯恩的业务和金融;(iv)审计方法,尤其是集中财务运营和IT解决方案;(v)利用现代技术推动增强的保证和审计效率;(vi)与克隆金融业务合作伙伴协调和合作的能力;(vii)审计的价格/质量关系。

    基于上述及董事会审计委员会的建议,董事会将就2020年和2021年提出以下决议。

    审计师的薪酬提案,符合审计师2020-2021

    董事会提出了董事会审计委员会的建议,即为2020-2021,每个审计员或审计师均按发票报销。

    第2020期审计师人数的提案

    董事会根据董事会审计委员会的建议,选举两名审计师,任期从2020年2月25日开始,到下一年度股东大会结束时结束。

    第2021名审计师人数的提案

    董事会根据董事会审计委员会的建议,选举一名审计师,任期从2021年年度股东大会开始,到下一年度股东大会结束时结束。

    选举2020年任期审计员的建议

    The Board of Directors proposes on the recommendation of the Board’s Audit Committee that authorized public accountants PricewaterhouseCoopers Oy and Jouko Malinen are elected as auditors from the start of this Annual General Meeting.

    选举2021年任期审计员的建议

    The Board of Directors proposes on the recommendation of the Board’s Audit Committee that audit firm Ernst & Young Oy is elected as the auditor from the start of the 2021 annual general meeting.

    关于2021年审计师选举的提案是根据董事会提案委员会修改第7章的年度股东大会的条件。该决议自《公司章程》登记后生效。

    公司章程修改建议

    董事会建议通过更新关于公司业务线的条款(2节)和修改关于审计的条款(7节和10节)来修改公司章程。188bet cn通过修改本协会的章程,该公司准备了关于选举审计员的变更。188bet cn董事会在附件1中介绍了2章,7§和10§修改协会章程的提案。

    授权董事会决定回购本公司股份的提案188bet cn

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,930,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 45,310,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。188bet cn任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。188bet cn如果所有188bet cn股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会提议,该授权将在以下年度股东大会结束前有效,但最迟将于2021年6月30日生效。The authorization terminates the authorization to decide on the repurchase of the company’s own shares given to the Board of Directors by the Annual General Meeting on 26 February 2019.

    授权董事会决定股票发行以及期权和其他赋予股票的特殊权利的发行的提案

    董事会建议股东大会,董事会授权决定股票的发行和发行期权和其他特殊权利赋予股票称为第十章第一节的芬兰公司中行动如下:

    基于该授权发行的股票数量不得超过762万股A类股票和4531万股B类股票。董事会决定所有的股票发行条件和股票的特殊权利。该授权涉及发行新股和转让库存量股份。发行股票和赋予股票的特殊权利可以偏离股东的优先购买权(定向发行)。

    董事会提议,该授权将在以下年度股东大会结束前有效,但最迟将于2021年6月30日生效。

    提名和赔偿委员会:

    董事会成员薪酬的提案

    董事会提名与薪酬委员会提议增加董事会成员的年度薪酬如下:董事长60000欧元(之前为55,000欧元),副主席50,000欧元(45,000欧元)和董事会成员45,000欧元(每年40,000欧元)。根据该提案,40%的年度薪酬将在Kone Corporation的B级和现金班级支付。bet金博宝此外,提名和薪酬委员会提出,每次会议为每个会议支付每次会议的500欧元,但任何委员会驻委员会外委员会会议支付3,000欧元的费用,驻留在芬兰以外,每委员会会议2,000欧元对于居住在芬兰以外的成员。提出可能的旅行费用根据本公司的旅行政策进行报销。188bet cn

    董事会成员人数的提案

    董事会提名和薪酬委员会提议选举九名董事会成员。

    董事会成员选举提案

    董事会提名和薪酬委员会提议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选董事会成员,Susan Duinhoven被选举为董事会新成员。

  • 会议记录

    通力公司年度股东大会和董事会作出的决定bet金博宝

    与年度股东大会有关的事项
    bet金博宝通力公司年度股东大会于2020年2月25日在赫尔辛基举行。会议批准了财务报表,审议了管理机构的薪酬政策,并免除了2019年1月1日至12月31日财务期间的责任方的责任。

    股东大会批准了董事董事委员会,董事委员会为1.6975欧元,每个股份每班76,25,712级股份,每款未偿还的441,851,042级股份。股息分配记录日期为2月27日,2020年3月5日将在2020年3月5日支付股息。

    董事会成员人数被证实为九。重新选举为董事会成员是Matti Alahuhta,Anne Brunila,Antti Herlin,Iiris Herlin,Jussi Hellin,Ravi Kant,Juhani Kasperala和SirpaPietikäinen。Susan Duinhoven was elected as a new member to the Board of Directors.

    股东大会确认董事会主席每年获得6万欧元,副主席每年获得5万欧元,董事会成员每年获得4.5万欧元。此外,赔偿500欧元被批准参加董事会和委员会会议,但无论如何支付3000欧元的费用每委员会会议的委员会主席居住在芬兰和2000欧元的费用支付每委员会会议的成员居住在芬兰外。在年度薪酬中,40%将以通力公司B类股票的形式支付,其余将以现金支付。bet金博宝

    授权的会计师普拉斯豪斯·普拉斯·普朗斯奥伊和jouko malinen被提名为2020年的审计师。审计公司安永会计师们被提名为第2021号审计员。

    其他决定由大会
    大会批准授权董事董事会回购凯恩自己的股份。不得不回购不超过52,930,000股股票,其中不超过7,620,000份股份,股份45,310,000级股份。然而,授权将有效,直到下列年度股东大会结束,最迟至2021年6月30日至6月30日。

    此外,股东大会授权董事会委员会决定发布股份及签发芬兰公司法案第1章第1章第1章第1章第1章中提到的股份的股权和其他特殊权利。基于该授权发行的股票数量不得超过762万股A类股票和4531万股B类股票。董事会决定所有的股票发行条件和股票的特殊权利。该授权涉及发行新股和转让库存量股份。发行股票和赋予股票的特殊权利可以偏离股东的优先购买权(定向发行)。然而,授权将有效,直到下列年度股东大会结束,最迟至2021年6月30日至6月30日。

    股东大会决定通过更新有关本公司业务线(2§)和改变有关审计的文章(7§和10)的文章来修改章程。188bet cn

    董事会的决定
    在股东大会后召开的会议上,董事会从其成员中选举Antti Herlin为董事长,Jussi Herlin为副董事长。

    Ravi Kant was elected as Chairman and Anne Brunila, Antti Herlin and Jussi Herlin as members of the Audit Committee.Anne Brunila和Ravi Kant独立于公司和重要股东。188bet cn

    Antti Herlin被选为主席,Matti Alahuhta, Jussi Herlin和Juhani Kaskeala被选为提名和薪酬委员会成员。Matti Alahuhta和Juhani Kaskeala独立于公司和大股东。188bet cn