Img_KONE_Logo_Support_Header
回到顶部

股东周年大会2019

Kone的年度股东周年大会于2019年2月26日星期二举行。

  • 通知于2019年2月26日星期二上午11点至上午11:00举行的届年股东周年大bet金博宝会的股东股东股东。在芬兰大厅(入口M4和K4),赫尔辛基的主要礼堂。参与者的接待将在上午10时开始

    A.股东大会议程上的事项

    大会将审议下列事项:

    1.开幕会议

    2.致电会议订购

    3.选举人员审核会议记录和人员监督点票

    4.记录会议的合法性

    5.在会议上记录出席会议和通过投票清单

    6.提交2018年的年度账目、董事会报告和审计师报告

    总统兼首席执行官审查

    7.通过年度账户

    8.关于使用资产负债表上显示的利润和支付股息的决议

    董事会建议财政年度2018欧元1.6475的股息支付每类A股和1.65欧元的股息支付每个B类份额。分配股利记录的日期建议成为2019 2月28日,并提出分红要在2019年3月7日支付。

    9.关于履行董事会成员和责任委员会委员会的决议

    10、关于董事会成员报酬的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议,董事会成员的年薪保持不变:EUR 55000董事会的主席,副主席45,000欧元和董事会成员收费EUR 40000每年。根据该提案,40%的年度薪酬将在Kone Corporation的B级和现金班级支付。bet金博宝此外,提名和赔偿委员会提出,每次会议支付每次会议的欧元500欧元,但每个委员会会议的任何委员会会议为居民驻芬兰以外的成员。提出可能的旅行费用根据本公司的旅行政策进行报销。188bet cn

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    12.董事会成员的选举

    董事会提名和薪酬委员会提议马蒂·阿拉胡塔、安妮·布鲁尼拉、安蒂·赫林、伊里斯·赫林、朱西·赫林、拉维·坎特、朱哈尼·卡斯凯拉和西尔帕·皮蒂卡宁再次当选为董事会成员。

    13.决议核数师之酬金

    董事会审计委员会提出审计师根据其发票报销。

    14.分辨率上审计员的数

    董事会审计委员会提议,两(2)审计人员当选。

    15.审核员的选举

    董事会审计委员会提出该授权的公众普拉斯·普朗斯奥伊和jouko malinen作为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司自己的股份188bet cn

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,440,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 44,820,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    A类股将成比例的A类股东增持在价格相当于支付了公司的B类股票在纳斯达克赫尔辛基回购之日的平均价格回购。188bet cn任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。188bet cn如果所有188bet cn股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B类股将在纳斯达克赫尔辛基公开交易以市场价格为每购买时购买。

    董事会提议,授权遗骸在为期一年的效果继大会作出决定的日期。

    17.会议闭幕

    B.股东大会的文件

    董事会及其委员会有关股东大会议程、本通知及公司年度帐目、董事会报告及核数师报告的决议草案可于通力公司网站浏览,网址为bet金博宝188bet cnwww.artvanharvey.com/en/investors/annual-general-meetings/。董事会及其委员会的决议草案以及年度账目也在综合会议上。这些文件和本通知的副本将根据要求向股东发送。延迟于2019年3月12日,股东大会的几分钟可用。

    C.股东大会参与者的说明

    1.参与权和登记

    在2019年2月14日的股东大会记录日,在Euroclear Finland Ltd.持有的本公司股东名册上登记的每位股东均有权参加股东大会。188bet cn股东的股份登记在其芬兰个人簿记帐户上,该股东的股份登记在公司的股东名册上。188bet cn

    想要参加股东大会的股东,应在不迟于2019年2月21日下午3点通过事先通知的方式向公司登记参加会议。188bet cn该通知可送达:

    a)通力公司bet金博宝网站:www.artvanharvey.com/en/investors/annual-general-meetings/

    b)通过普通邮件至:kone公司,股票登记,pbet金博宝.o.Box 7,Fi-02151埃斯波,芬兰

    c)通过Telefax +358 20 475 4523

    d)通过电话+358 20 770 6873。

    股东登记时,应提供其姓名、个人/业务身份证号码、地址、电话号码、任何助理或代理代表的姓名,以及代理代表的个人身份证号码。个人资料只用于大会及处理有关登记事宜。

    必要时,股东及其授权代表或代理代表应能够证明其身份和/或代表权。

    2.代理代表和授权书

    股东可以参加股东大会,并在通过代理表示的方式行使会上他或她的权利。代理代表须出示注明日期的代理文件,否则就是以可靠的方式来证明他或她的代表在大会上股东。当由代表与在不同证券账户股股东几个代理代表的手段大会股东参与,从而使每个代理代表代表股东的股,应当在与注册为大会连接标识。任何代理文件应以原件交付给通力公司,股东名册,邮政信箱bet金博宝框7,FI-02151芬兰Espoo登记的最后日期之前。

    3.代名登记股份持有人

    A holder of nominee registered shares has the right to participate in the General Meeting by virtue of such shares, based on which he or she on the record date of the General Meeting, i.e. February 14, 2019, is entitled to be registered in the shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. The right to participate in the General Meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been temporarily registered into the shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. at the latest by February 21, 2019 by 10.00 am. This registration is sufficient for holders of nominee registered shares wanting to participate in the General Meeting.

    提出注册股份的持有人应毫不延迟有关本公司临时股东登记册注册的必要指示,颁布代理文件和向其监护人银行股东大会注册。188bet cn托管银行的账户管理组织必须暂时登记一名希望参加股东大会的被提名人已注册股份,该持有人不会在上述时间内纳入本公司股东注册。188bet cn

    4.其他说明和信息

    根据《芬兰公司法》第5章第25节,出席股东大会的股东有权要求获得有关将在股东大会上审议的事项的信息。

    在本通知日期2019年1月24日,通力公司的股份总数为528092667股,包括76208712股A类股份和451883955股B类股份。根据《公司bet金博宝章程》,每一A类股股东有权享有一票表决权,每十股B类股股东有权享有一票表决权,但每位股东至少有一票表决权。

    请通知全体大会参加者,会议结束后将供应咖啡。

    在赫尔辛基,2019年1月24

    bet金博宝

    董事会

  • 大会将审议下列事项:

    1.开幕会议

    2.致电会议订购

    3.选举人员审核会议记录和人员监督点票

    4.记录会议的合法性

    5.在会议上记录出席会议和通过投票清单

    6.提交2018年的年度账目、董事会报告和审计师报告

    总统兼首席执行官审查

    7.通过年度账户

    8.关于使用资产负债表上显示的利润和支付股息的决议

    董事会建议财政年度2018欧元1.6475的股息支付每类A股和1.65欧元的股息支付每个B类份额。分配股利记录的日期建议成为2019 2月28日,并提出分红要在2019年3月7日支付。

    9.关于履行董事会成员和责任委员会委员会的决议

    10、关于董事会成员报酬的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议,董事会成员的年薪保持不变:EUR 55000董事会的主席,副主席45,000欧元和董事会成员收费EUR 40000每年。根据该提案,40%的年度薪酬将在Kone Corporation的B级和现金班级支付。bet金博宝此外,提名和赔偿委员会提出,每次会议支付每次会议的欧元500欧元,但每个委员会会议的任何委员会会议为居民驻芬兰以外的成员。提出可能的旅行费用根据本公司的旅行政策进行报销。188bet cn

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    12.董事会成员的选举

    董事会提名和薪酬委员会提议马蒂·阿拉胡塔、安妮·布鲁尼拉、安蒂·赫林、伊里斯·赫林、朱西·赫林、拉维·坎特、朱哈尼·卡斯凯拉和西尔帕·皮蒂卡宁再次当选为董事会成员。

    13.决议核数师之酬金

    董事会审计委员会提出审计师根据其发票报销。

    14.分辨率上审计员的数

    董事会审计委员会提议,两(2)审计人员当选。

    15.审核员的选举

    董事会审计委员会提出该授权的公众普拉斯·普朗斯奥伊和jouko malinen作为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司自己的股份188bet cn

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,440,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 44,820,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    A类股将成比例的A类股东增持在价格相当于支付了公司的B类股票在纳斯达克赫尔辛基回购之日的平均价格回购。188bet cn任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。188bet cn如果所有188bet cn股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B类股将在纳斯达克赫尔辛基公开交易以市场价格为每购买时购买。

    董事会提议,授权遗骸在为期一年的效果继大会作出决定的日期。

    17.会议闭幕

  • 通力公司董事会及其委员会向大会建议,2019年2月26日bet金博宝

    董事会:

    建议在使用上的资产负债表中的利润和支付股息

    董事会建议财政年度2018欧元1.6475的股息支付每类A股和1.65欧元的股息支付每个B类份额。分配股利记录的日期建议成为2019 2月28日,并提出分红要在2019年3月7日支付。

    关于授权董事会就回购本公司股份作出决定的建议188bet cn

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,440,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 44,820,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    A类股将成比例的A类股东增持在价格相当于支付了公司的B类股票在纳斯达克赫尔辛基回购之日的平均价格回购。188bet cn任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。188bet cn如果所有188bet cn股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B类股将在纳斯达克赫尔辛基公开交易以市场价格为每购买时购买。

    董事会提议,授权遗骸在为期一年的效果继大会作出决定的日期。

    提名和赔偿委员会:

    董事会成员薪酬的提案

    董事会提名和薪酬委员会提议,董事会成员的年薪保持不变:EUR 55000董事会的主席,副主席45,000欧元和董事会成员收费EUR 40000每年。根据该提案,40%的年度薪酬将在Kone Corporation的B级和现金班级支付。bet金博宝此外,提名和赔偿委员会提出,每次会议支付每次会议的欧元500欧元,但每个委员会会议的任何委员会会议为居民驻芬兰以外的成员。提出可能的旅行费用根据本公司的旅行政策进行报销。188bet cn

    二董事会成员数目之提案

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    给董事会成员的建议

    董事会提名和薪酬委员会提议马蒂·阿拉胡塔、安妮·布鲁尼拉、安蒂·赫林、伊里斯·赫林、朱西·赫林、拉维·坎特、朱哈尼·卡斯凯拉和西尔帕·皮蒂卡宁再次当选为董事会成员。

    审计委员会:

    二审计员薪酬之建议

    董事会审计委员会提出审计师根据其发票报销。

    关于审计员人数的建议

    董事会审计委员会提议,两(2)审计人员当选。

    关于选举审计员的建议

    董事会审计委员会提出该授权的公众普拉斯·普朗斯奥伊和jouko malinen作为审计师。

  • 会议纪要

    通力公司年度股东大会和董事会作出的决定bet金博宝

    与年度股东大会有关的事项

    bet金博宝2019年2月26日,通力公司在赫尔辛基召开年度股东大会。会议批准了财务报表,并免除了2018年1月1日至12月31日财务期间的责任。

    股东大会批准了行分红与导演的建议欧元1.6475的每个76208712股A股,并为每个优秀440070040 B类股的1.65欧元的董事会。分配股利记录的日期是2019年2月28日和股息将支付在2019年3月7日。

    董事会的成员人数被确认为八强。再次当选为董事会成员是总裁阿拉胡赫塔,阿内·布鲁尼拉,安蒂·赫林,里斯赫林,尤西赫林,拉维康德,朱尼·卡斯基拉和锡帕·皮蒂卡嫩。

    股东大会确认董事会主席55,000欧元,副主席为45,000欧元,董事会成员40,000欧元。此外,赔偿委员会及委员会会议批准赔偿。对于居住在芬兰以外的委员会成员,批准了委员会会议的2,000欧元的赔偿。年度薪酬,40%的人将在Kone Corporation的B级和现金的B级股份支付。bet金博宝

    授权会计师普华永道Oy公司和Jouko Malinen被提名为核数师。

    授权回购自己的股票

    股东大会批准了董事会回购通力自身股份的授权。共不超过5244万股,其中A类股不超过762万股,B类股不超过44,82万股。自股东大会作出决定之日起,授权有效期为一年。

    董事会的决定

    在股东大会举行的会议上,董事会从其成员Anti Herlin之后选出其作为其主席和Jussi Hellin担任副主席。

    Jussi Herlin was elected as Chairman and Anne Brunila, Antti Herlin and Ravi Kant as members of the Audit Committee.Anne Brunila和Ravi Kant独立于公司和重要股东。188bet cn

    Antti Herlin被选为主席,Matti Alahuhta, Jussi Herlin和Juhani Kaskeala被选为提名和补偿委员会成员。Matti Alahuhta和Juhani Kaskeala独立于公司和大股东。188bet cn

我们使用cookie来优化网站功能,并在浏览网站时给您最好的体验。如果您对此感到满意,并接受所有cookies,只需单击“接受”按钮。您也可以查看我们的隐私声明

您想探索我们的公司网站或访问当地网站吗?

留在公司网站

您想浏览您所在地区和本地联系信息中可用的解决方案吗?请访问您当地的网站。

你建议的网站是

我们无法为您确定本地网站

转到您建议的网站