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2019年年度股东大会

Kone的年度股东周年大会于2019年2月26日星期二举行。

  • 通知于2019年2月26日星期二上午11点至上午11:00举行的届年股东周年大bet金博宝会的股东股东股东。在芬兰大厅(入口M4和K4),赫尔辛基的主要礼堂。参与者的接待将在上午10时开始

    A.关于股东大会议程的事项

    在大会上,将审议下列事项:

    1.开幕会议

    2.致电会议订购

    3.选举人审查分钟和人员监督投票的计数

    4.记录会议的合法性

    5.在会议上记录出席会议和通过投票清单

    6.提交年度账目、董事会报告和2018年审计报告

    总统兼首席执行官审查

    7.通过年度账户

    8.关于使用资产负债表上显示的利润和支付股息的决议

    董事会提出,2018财政年度为每班股份支付1.6475欧元的股息,每班B级支付1.65欧元的股息。股息分配记录日期为2019年2月28日,股息是在2019年3月7日支付的。

    9.关于履行董事会成员和责任委员会委员会的决议

    10.关于董事会成员薪酬的决议

    董事会提名和薪酬委员会提出董事会成员的年度赔偿保存不变:董事会主席55,000欧元,副主席45,000欧元,董事会成员每年欧元40,000欧元。根据该提案,40%的年度薪酬将在Kone Corporation的B级和现金班级支付。bet金博宝此外,提名和赔偿委员会提出,每次会议支付每次会议的欧元500欧元,但每个委员会会议的任何委员会会议为居民驻芬兰以外的成员。提出可能的旅行费用根据本公司的旅行政策进行报销。188bet cn

    11.关于董事会成员人数的决议

    The Nomination and Compensation Committee of the Board of Directors proposes that eight (8) board members are elected.

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会提出了Matti Alahuhta,Anne Brunila,Antti Herlin,Iiris Herlin,Jussi Hellin,Ravi Kant,Juhani KasheLima和SirpaPietikäinen被重新选出给董事会。

    13.关于审计师薪酬的决议

    董事会审计委员会提出审计师根据其发票报销。

    14.关于审计师人数的决议

    董事会审计委员会提出两(2)名审计师。

    15.审计员选举

    董事会审计委员会提出该授权的公众普拉斯·普朗斯奥伊和jouko malinen作为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司自己的股份188bet cn

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,440,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 44,820,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。188bet cn任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。188bet cn如果所有188bet cn股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    17.结束会议

    B.股东大会的文件

    董事会及其与股东大会议程委员会的决议草案及其年度账目,董事会和审计师报告的报告在Kone Corporation的网站上查看了bet金博宝188bet cnwww.artvanharvey.com/en/investors/annual-general-meetings/。董事会及其委员会的决议草案以及年度账目也在综合会议上。这些文件和本通知的副本将根据要求向股东发送。延迟于2019年3月12日,股东大会的几分钟可用。

    C.股东大会参与者的说明

    1.参加和注册权

    每位在Euroclear芬兰有限公司于2019年2月14日股东大会记录日所持有的本公司股东名册上登记的股东均有权参加股东大会。188bet cn如果股东的股份登记在其个人的芬兰账簿上,则该股东将登记在本公司的股东名册上。188bet cn

    希望参加股东大会的股东,应在不迟于2019年2月21日下午3时通过事先通知参加会议向公司登记会议。188bet cn该等通知可发出:

    a)通力公司bet金博宝网站上:www.artvanharvey.com/en/investors/annual-general-meetings/

    b)通过普通邮件至:kone公司,股票登记,pbet金博宝.o.Box 7,Fi-02151埃斯波,芬兰

    c)通过Telefax +358 20 475 4523

    d)通过电话+358 20 770 6873。

    股东登记时,应提供其姓名、个人/商业身份证号码、地址、电话、助理或代理人的姓名以及代理人的个人身份证号码。阁下所提供的个人资料只会用于股东大会及办理有关登记事宜。

    股东,他/她的授权代表或代理代表在必要时,能够证明他/她的身份和/或代表权。

    2.代理代表和授权书

    股东可以通过代理人代表参加股东大会并在会议上行使其权利。代理代表应以可靠的方式制作日期代理文件或以其他方式证明他或她代表股东大会代表股东。当股东参加股东大会通过不同证券账户股份的股东代表股东的股东参加股东大会时,每个代理代表代表股东的股份应与股东大会注册有关。任何代理文件应以原件交付给Kone Corporation,股票注册,P.O.bet金博宝Box 7,Fi-02151埃斯波,芬兰在上次注册之日之前。

    3.代记名股票持有人

    A holder of nominee registered shares has the right to participate in the General Meeting by virtue of such shares, based on which he or she on the record date of the General Meeting, i.e. February 14, 2019, is entitled to be registered in the shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. The right to participate in the General Meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been temporarily registered into the shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. at the latest by February 21, 2019 by 10.00 am. This registration is sufficient for holders of nominee registered shares wanting to participate in the General Meeting.

    提出注册股份的持有人应毫不延迟有关本公司临时股东登记册注册的必要指示,颁布代理文件和向其监护人银行股东大会注册。188bet cn托管银行的账户管理组织必须暂时登记一名希望参加股东大会的被提名人已注册股份,该持有人不会在上述时间内纳入本公司股东注册。188bet cn

    4.其他说明和信息

    根据《芬兰公司法》第5章第25节,出席股东大会的股东有权要求获得有关将在股东大会上审议的事项的信息。

    在本公告日期,2019年1月24日,凯恩公司的股份总数为528,092,667股,由76,208,712级股股,451,883,955级班。bet金博宝基于本协会的章程,每班股份均有一个投票权,每个全额十级B股均为一票投票,但每个股东至少有一个投票。

    谨通知全体会议的与会者,会议后将提供咖啡。

    在赫尔辛基,2019年1月24日

    bet金博宝

    董事会

  • 在大会上,将审议下列事项:

    1.开幕会议

    2.致电会议订购

    3.选举人审查分钟和人员监督投票的计数

    4.记录会议的合法性

    5.在会议上记录出席会议和通过投票清单

    6.提交年度账目、董事会报告和2018年审计报告

    总统兼首席执行官审查

    7.通过年度账户

    8.关于使用资产负债表上显示的利润和支付股息的决议

    董事会提出,2018财政年度为每班股份支付1.6475欧元的股息,每班B级支付1.65欧元的股息。股息分配记录日期为2019年2月28日,股息是在2019年3月7日支付的。

    9.关于履行董事会成员和责任委员会委员会的决议

    10.关于董事会成员薪酬的决议

    董事会提名和薪酬委员会提出董事会成员的年度赔偿保存不变:董事会主席55,000欧元,副主席45,000欧元,董事会成员每年欧元40,000欧元。根据该提案,40%的年度薪酬将在Kone Corporation的B级和现金班级支付。bet金博宝此外,提名和赔偿委员会提出,每次会议支付每次会议的欧元500欧元,但每个委员会会议的任何委员会会议为居民驻芬兰以外的成员。提出可能的旅行费用根据本公司的旅行政策进行报销。188bet cn

    11.关于董事会成员人数的决议

    The Nomination and Compensation Committee of the Board of Directors proposes that eight (8) board members are elected.

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会提出了Matti Alahuhta,Anne Brunila,Antti Herlin,Iiris Herlin,Jussi Hellin,Ravi Kant,Juhani KasheLima和SirpaPietikäinen被重新选出给董事会。

    13.关于审计师薪酬的决议

    董事会审计委员会提出审计师根据其发票报销。

    14.关于审计师人数的决议

    董事会审计委员会提出两(2)名审计师。

    15.审计员选举

    董事会审计委员会提出该授权的公众普拉斯·普朗斯奥伊和jouko malinen作为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司自己的股份188bet cn

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,440,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 44,820,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。188bet cn任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。188bet cn如果所有188bet cn股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    17.结束会议

  • Kone Corporation董事会的提案及其2019年2月26日的股东大会bet金博宝委员会

    董事会:

    关于使用资产负债表上显示的利润和股息的使用提案

    董事会提出,2018财政年度为每班股份支付1.6475欧元的股息,每班B级支付1.65欧元的股息。股息分配记录日期为2019年2月28日,股息是在2019年3月7日支付的。

    授权董事会授权董事会决定回购本公司自身股份的提案188bet cn

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,440,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 44,820,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。188bet cn任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。188bet cn如果所有188bet cn股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    提名和赔偿委员会:

    董事会成员薪酬的提案

    董事会提名和薪酬委员会提出董事会成员的年度赔偿保存不变:董事会主席55,000欧元,副主席45,000欧元,董事会成员每年欧元40,000欧元。根据该提案,40%的年度薪酬将在Kone Corporation的B级和现金班级支付。bet金博宝此外,提名和赔偿委员会提出,每次会议支付每次会议的欧元500欧元,但每个委员会会议的任何委员会会议为居民驻芬兰以外的成员。提出可能的旅行费用根据本公司的旅行政策进行报销。188bet cn

    董事会成员人数的提案

    The Nomination and Compensation Committee of the Board of Directors proposes that eight (8) board members are elected.

    董事会成员的提案

    董事会提名和薪酬委员会提出了Matti Alahuhta,Anne Brunila,Antti Herlin,Iiris Herlin,Jussi Hellin,Ravi Kant,Juhani KasheLima和SirpaPietikäinen被重新选出给董事会。

    审计委员会:

    审计员薪酬的提案

    董事会审计委员会提出审计师根据其发票报销。

    审计师人数的提案

    董事会审计委员会提出两(2)名审计师。

    选举审计师的提案

    董事会审计委员会提出该授权的公众普拉斯·普朗斯奥伊和jouko malinen作为审计师。

  • 会议纪要

    Kone Corporation的年度bet金博宝大会和董事会采取的决定

    与年度股东大会有关的事项

    bet金博宝Kone Corporation的年度大会于2019年2月26日在赫尔辛基举行。会议批准了财务报表,并从2018年1月31日至12月31日的财政期间发出负责任各方。

    股东大会批准股息符合董事董事委员会为1.6475欧元的股份,每个股票的每一股76,2408,712级股份和1.65亿级B级班级。股息分发日期是2019年2月28日,2019年3月7日将支付股息。

    董事会成员人数被确认为八名。重新选举为董事会成员是Matti Alahuhta,Anne Brunila,Antti Herlin,Iiris Herlin,Jussi Hellin,Ravi Kant,Juhani Kasperala和SirpaPietikäinen。

    股东大会确认董事会主席55,000欧元,副主席为45,000欧元,董事会成员40,000欧元。此外,赔偿委员会及委员会会议批准赔偿。对于居住在芬兰以外的委员会成员,批准了委员会会议的2,000欧元的赔偿。年度薪酬,40%的人将在Kone Corporation的B级和现金的B级股份支付。bet金博宝

    授权的公共会计师普华永道oy和jouko malinen被提名为审计师。

    授权回购自己的股票

    股东大会批准了董事会回购通力自身股份的授权。可回购股份总数不超过5244万股,其中A类股不超过762万股,B类股不超过44820,000股。自大会作出决定之日起,授权有效期为一年。

    董事会决定

    在股东大会举行的会议上,董事会从其成员Anti Herlin之后选出其作为其主席和Jussi Hellin担任副主席。

    Jussi Herlin was elected as Chairman and Anne Brunila, Antti Herlin and Ravi Kant as members of the Audit Committee.Anne Brunila和Ravi Kant独立于公司和重要股东。188bet cn

    Antti Herlin被选为主席,Matti Alahuhta, Jussi Herlin和Juhani Kaskeala被选为提名和薪酬委员会成员。Matti Alahuhta和Juhani Kaskeala独立于公司和大股东。188bet cn