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2019年年度大会

2019年2月26日,周二,通力召开年度股东大会。

  • 2019年2月26日,周二上午11点,在赫尔辛基曼纳海明第13号,芬兰大厅的主bet金博宝礼堂(M4和K4入口)举行的年度股东大会通知了KONE公司的股东。参加者的招待会将于上午十时开始。

    A.关于股东大会议程的事项

    在股东大会上,将考虑以下事项:

    1.会议开幕

    2.会议正式开始

    3.选举人审查分钟和人员监督投票的计数

    4.记录会议的合法性

    5.在会议上记录出席会议和通过投票清单

    6.介绍年度账目,董事会报告和2018年的审计师的报告

    总统和CEO评审

    7.采纳年度帐目

    8.关于资产负债表上所列利润的使用和股息支付的决议

    董事会提议,在2018财年,为每股a类股票支付1.6475欧元的股息,为每股B类股票支付1.65欧元的股息。股利分配的记录日期拟为2019年2月28日,股利发放日期拟为2019年3月7日。

    9.关于董事会成员和总统及首席执行官免除责任的决议

    10.关于董事会成员薪酬的决议

    董事会提名和薪酬委员会建议董事会成员的年度薪酬保持不变:董事会主席55,000欧元,副主席45,000欧元,董事会成员40,000欧元每年。根据该提议,通力公司的年度薪酬将以B类股票的形式支付40%,其余将以现金形式支付。bet金博宝此外,提名和薪酬委员会建议,为董事会和委员会会议的每位成员每次会议支付500欧元的费用,但无论如何,居住在芬兰以外的成员每次会议的费用为2000欧元。可能的差旅费将根据公司的差旅费政策进行报销。188bet cn

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会提出了八(8)董事会成员选举产生。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会提出了Matti Alahuhta,Anne Brunila,Antti Herlin,Iiris Herlin,Jussi Hellin,Ravi Kant,Juhani KasheLima和SirpaPietikäinen被重新选出给董事会。

    13.关于审计人员报酬的决议

    董事会审计委员会建议审计人员按照他们的发票报销。

    14.关于审计员人数的决议

    董事会的审计委员会建议选出两(2)名审计员。

    15.选举的审计师

    董事会审计委员会提出该授权的公众普拉斯·普朗斯奥伊和jouko malinen作为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司股份188bet cn

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。188bet cn对于回购的A类和B类股票的对价将根据回购日在纳斯达克赫尔辛基(Nasdaq Helsinki)确定的B类股票的交易价格确定。

    A类股票将按A类股东所持股份的比例回购,回购价格相当于回购当日该公司在纳斯达克赫尔辛基(Nasdaq Helsinki)上市的B类股票的平均价格。188bet cn任何股东如欲提供其A类股票供本公司回购,必须以书面形式向本公司董事会陈述其意图。188bet cn在所有A188bet cn类股票持有者同意的情况下,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基(Nasdaq Helsinki)公开交易,按照购买时间的市场价格购买。

    董事会建议,自股东大会决定之日起,授权有效期为一年。

    17.结束会议

    B.股东大会的文件

    董事会及其与股东大会议程委员会的决议草案及其年度账目,董事会和审计师报告的报告在Kone Corporation的网站上查看了bet金博宝188bet cnwww.artvanharvey.com/en/investors/annual-general-meetings/。董事会及其委员会的决议草案以及年度账目也在综合会议上。这些文件和本通知的副本将根据要求向股东发送。延迟于2019年3月12日,股东大会的几分钟可用。

    C.股东大会参与者须知

    1.参与和登记的权利

    在股东大会记录日(即2019年2月14日)在Euroclear Finland Ltd.持有的公司股东名册上登记的各股东均有权参加股东大会。188bet cn如果股东的股份登记在其个人芬兰记帐账户上,则该股东在公司的股东名册上登记。188bet cn

    想要参加股东大会的股东应在2019年2月21日之前与本公司注册,以便于2019年2月21日在上午3:00。188bet cn通过先前的参与通知。可以给出这样的通知:

    a)在Konbet金博宝e Corporation的网站上:www.artvanharvey.com/en/investors/annual-general-meetings/

    b)通过普通邮件至:kone公司,股票登记,pbet金博宝.o.Box 7,Fi-02151埃斯波,芬兰

    c)通过电传+358 20 475 4523

    d)通过电话+358 20 770 6873。

    与注册有关,股东应提供他/她的姓名,个人/商业识别号码,地址,电话号码和任何助理或代理代表的名称,以及代表代表的个人识别码。个人信息仅与股东大会有关,并加工相关注册。

    股东,他/她的授权代表或代理代表在必要时,能够证明他/她的身份和/或代表权。

    2.代理代表和授权书

    股东可以参加股东大会,在大会上由代理人行使权利。委托代表应出示注明日期的委托文件或以其他可靠方式证明其在股东大会上代表股东的权利。当一名股东通过数名代表以不同证券账户的股份代表参加股东大会时,应在股东大会登记时指明每名代表代表股东的股份。任何代理文件的原件应在最后注册日期之前送达通力公司,股份登记册,邮政信箱7,FI-02151,芬兰埃斯波。bet金博宝

    3.被提名人已注册股份

    A holder of nominee registered shares has the right to participate in the General Meeting by virtue of such shares, based on which he or she on the record date of the General Meeting, i.e. February 14, 2019, is entitled to be registered in the shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. The right to participate in the General Meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been temporarily registered into the shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. at the latest by February 21, 2019 by 10.00 am. This registration is sufficient for holders of nominee registered shares wanting to participate in the General Meeting.

    提出注册股份的持有人应毫不延迟有关本公司临时股东登记册注册的必要指示,颁布代理文件和向其监护人银行股东大会注册。188bet cn托管银行的账户管理组织必须暂时登记一名希望参加股东大会的被提名人已注册股份,该持有人不会在上述时间内纳入本公司股东注册。188bet cn

    4.其他说明和信息

    根据《芬兰公司法》第5章第25条,出席股东大会的股东有权要求提供有关将在股东大会上审议的事项的信息。

    在本公告日期,2019年1月24日,凯恩公司的股份总数为528,092,667股,由76,208,712级股股,451,883,955级班。bet金博宝基于本协会的章程,每班股份均有一个投票权,每个全额十级B股均为一票投票,但每个股东至少有一个投票。

    据报道,股东大会的参与者会通知会议后咖啡。

    2019年1月24日,赫尔辛基

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    董事会

  • 在股东大会上,将考虑以下事项:

    1.会议开幕

    2.会议正式开始

    3.选举人审查分钟和人员监督投票的计数

    4.记录会议的合法性

    5.在会议上记录出席会议和通过投票清单

    6.介绍年度账目,董事会报告和2018年的审计师的报告

    总统和CEO评审

    7.采纳年度帐目

    8.关于资产负债表上所列利润的使用和股息支付的决议

    董事会提议,在2018财年,为每股a类股票支付1.6475欧元的股息,为每股B类股票支付1.65欧元的股息。股利分配的记录日期拟为2019年2月28日,股利发放日期拟为2019年3月7日。

    9.关于董事会成员和总统及首席执行官免除责任的决议

    10.关于董事会成员薪酬的决议

    董事会提名和薪酬委员会建议董事会成员的年度薪酬保持不变:董事会主席55,000欧元,副主席45,000欧元,董事会成员40,000欧元每年。根据该提议,通力公司的年度薪酬将以B类股票的形式支付40%,其余将以现金形式支付。bet金博宝此外,提名和薪酬委员会建议,为董事会和委员会会议的每位成员每次会议支付500欧元的费用,但无论如何,居住在芬兰以外的成员每次会议的费用为2000欧元。可能的差旅费将根据公司的差旅费政策进行报销。188bet cn

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会提出了八(8)董事会成员选举产生。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会提出了Matti Alahuhta,Anne Brunila,Antti Herlin,Iiris Herlin,Jussi Hellin,Ravi Kant,Juhani KasheLima和SirpaPietikäinen被重新选出给董事会。

    13.关于审计人员报酬的决议

    董事会审计委员会建议审计人员按照他们的发票报销。

    14.关于审计员人数的决议

    董事会的审计委员会建议选出两(2)名审计员。

    15.选举的审计师

    董事会审计委员会提出该授权的公众普拉斯·普朗斯奥伊和jouko malinen作为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司股份188bet cn

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。188bet cn对于回购的A类和B类股票的对价将根据回购日在纳斯达克赫尔辛基(Nasdaq Helsinki)确定的B类股票的交易价格确定。

    A类股票将按A类股东所持股份的比例回购,回购价格相当于回购当日该公司在纳斯达克赫尔辛基(Nasdaq Helsinki)上市的B类股票的平均价格。188bet cn任何股东如欲提供其A类股票供本公司回购,必须以书面形式向本公司董事会陈述其意图。188bet cn在所有A188bet cn类股票持有者同意的情况下,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基(Nasdaq Helsinki)公开交易,按照购买时间的市场价格购买。

    董事会建议,自股东大会决定之日起,授权有效期为一年。

    17.结束会议

  • 2019年2月26日,通力公司董事会及其委员会向股东大会提出的建议bet金博宝

    董事会:

    对资产负债表上所列利润的使用和股息支付的建议

    董事会提议,在2018财年,为每股a类股票支付1.6475欧元的股息,为每股B类股票支付1.65欧元的股息。股利分配的记录日期拟为2019年2月28日,股利发放日期拟为2019年3月7日。

    授权董事会授权董事会决定回购本公司自身股份的提案188bet cn

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。188bet cn对于回购的A类和B类股票的对价将根据回购日在纳斯达克赫尔辛基(Nasdaq Helsinki)确定的B类股票的交易价格确定。

    A类股票将按A类股东所持股份的比例回购,回购价格相当于回购当日该公司在纳斯达克赫尔辛基(Nasdaq Helsinki)上市的B类股票的平均价格。188bet cn任何股东如欲提供其A类股票供本公司回购,必须以书面形式向本公司董事会陈述其意图。188bet cn在所有A188bet cn类股票持有者同意的情况下,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基(Nasdaq Helsinki)公开交易,按照购买时间的市场价格购买。

    董事会建议,自股东大会决定之日起,授权有效期为一年。

    提名及薪酬委员会:

    董事会成员薪酬提案

    董事会提名和薪酬委员会建议董事会成员的年度薪酬保持不变:董事会主席55,000欧元,副主席45,000欧元,董事会成员40,000欧元每年。根据该提议,通力公司的年度薪酬将以B类股票的形式支付40%,其余将以现金形式支付。bet金博宝此外,提名和薪酬委员会建议,为董事会和委员会会议的每位成员每次会议支付500欧元的费用,但无论如何,居住在芬兰以外的成员每次会议的费用为2000欧元。可能的差旅费将根据公司的差旅费政策进行报销。188bet cn

    董事会成员人数的提案

    董事会提名和薪酬委员会提出了八(8)董事会成员选举产生。

    董事会成员的提案

    董事会提名和薪酬委员会提出了Matti Alahuhta,Anne Brunila,Antti Herlin,Iiris Herlin,Jussi Hellin,Ravi Kant,Juhani KasheLima和SirpaPietikäinen被重新选出给董事会。

    审计委员会:

    审计员薪酬的提案

    董事会审计委员会建议审计人员按照他们的发票报销。

    审计师人数的提案

    董事会的审计委员会建议选出两(2)名审计员。

    选举审计师的提案

    董事会审计委员会提出该授权的公众普拉斯·普朗斯奥伊和jouko malinen作为审计师。

  • 会议纪要

    Kone Corporation的年度bet金博宝大会和董事会采取的决定

    有关年度股东大会之事项

    bet金博宝Kone Corporation的年度大会于2019年2月26日在赫尔辛基举行。会议批准了财务报表,并从2018年1月31日至12月31日的财政期间发出负责任各方。

    根据董事会的提议,股东大会批准了每股76,208,712股A类股1.6475欧元的股息,每股440,070,040股B类股1.65欧元的股息。股利分配的记录日期为2019年2月28日,股利将于2019年3月7日支付。

    董事会成员的数目被确认为八名。再次当选为董事会成员的有Matti Alahuhta、Anne Brunila、Antti Herlin、Iiris Herlin、Jussi Herlin、Ravi Kant、Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen。

    股东大会确认,董事会主席的年薪为55,000欧元,副主席为45,000欧元,董事会成员为40,000欧元。此外,还批准了500欧元的补偿,用于出席董事会和委员会会议。对于居住在芬兰以外的委员会成员,已批准为出席委员会会议给予2 000欧元的补偿。在年度薪酬中,40%将以通力公司的B类股票支付,其余将以现金支付。bet金博宝

    普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Oy)和Jouko Malinen被提名为审计师。

    回购自己股份的授权

    股东大会批准了董事会回购通力公司股份的授权。共可回购不超过5244万股,其中A类股不超过762万股,B类股不超过4482万股。授权有效期为一年,自股东大会决定之日起。

    董事会决定

    在股东大会举行的会议上,董事会从其成员Anti Herlin之后选出其作为其主席和Jussi Hellin担任副主席。

    尤西赫林当选为主席和阿内·布鲁尼拉,安蒂·赫林和拉维康德为审核委员会成员。Anne Brunila和Ravi Kant独立于公司和重要股东。188bet cn

    安蒂·赫林当选为主席和总裁阿拉胡赫塔,尤西赫林和朱尼·卡斯基拉为提名与薪酬委员会成员。Matti Alahuhta和Juhani KaskeLa独立于公司和重要的股东。188bet cn