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2018年度股东大会

通力年度股东大会于2018年2月26日(星期一)召开。

  • KONE公司年度股东大会将于2018年2月26日(周一)上午11点在赫尔辛基曼bet金博宝海姆蒂13号Finlandia Hall主礼堂(入口M4和K4)举行。参加者的招待会将于上午10时开始。

    A.关于股东大会议程的事项

    大会将审议下列事项:

    1.开幕会议

    2.致电会议订购

    3.选举人员审核会议记录和人员监督点票

    4.记录会议的合法性

    5.在会议上记录出席会议和通过投票清单

    6.提交2017年的年度账目、董事会报告和审计师报告

    总统和CEO的审查

    7.通过年度账户

    8.关于使用资产负债表上显示的利润和支付股息的决议

    董事会提议,在2017财年,每股a股支付1.6475欧元的股息,每股B股支付1.65欧元的股息。建议股利分配的记录日期为2018年2月28日,建议股利支付日期为2018年3月7日。

    9.关于履行董事会成员和责任委员会委员会的决议

    10.关于董事会成员薪酬的决议

    The Nomination and Compensation Committee of the Board of Directors proposes that the board members’ annual compensation is increased as follows: Chairman of the Board of Directors EUR 55,000 (previously 54,000), Vice Chairman EUR 45,000 (44,000) and board members EUR 40,000 (37,000) per year. According to the proposal, 40 percent of the annual remuneration will be paid in class B shares of KONE Corporation and the rest in cash. Further the Nomination and Compensation Committee proposes that EUR 500 fee per meeting is paid for each member for Board and Committee meetings but anyhow EUR 2,000 fee per those Committee meetings for the members residing outside of Finland. Possible travel expenses are proposed to be reimbursed according to the travel policy of the Company.

    11.关于董事会成员人数的决议

    The Nomination and Compensation Committee of the Board of Directors proposes that eight (8) board members are elected.

    12.二董事会成员之选举

    董事会提名和薪酬委员会提出了Matti Alahuhta,Anne Brunila,Antti Herlin,Iiris Herlin,Jussi Hellin,Ravi Kant,Juhani KasheLima和SirpaPietikäinen被重新选出给董事会。

    13.关于审计人员报酬的决议

    董事会审计委员会提出审计师根据其发票报销。

    14.关于审计员人数的决议

    董事会审计委员会建议选举两(2)名审计人员。

    15.选举的审计师

    董事会审计委员会建议推选经授权的公共会计师PricewaterhouseCoopers Oy和Heikki Lassila为审计人员。

    16.授权董事会决定回购本公司自己的股份188bet cn

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。188bet cn就A类和B类股票回购所支付的对价将根据回购当日在纳斯达克赫尔辛基确定的B类股票的交易价格确定。

    A类股票将按A类股东持股比例回购,回购价格相当于回购当日该公司在纳斯达克赫尔辛基上市的B类股票的平均价格。188bet cn任何希望向公司回购其A类股票的股东,必须以书面形式向公司董事会说明其意向。188bet cn如果所有188bet cnA类股的股东同意,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基公开交易,按照购买时间的市场价格购买。

    董事会建议,自股东大会作出决定之日起,授权有效期为一年。

    17.结束会议

    B.股东大会的文件

    董事会的决议草案及其委员会有关大会的议程,这和公司的年度帐户通知,报告董事会和审计报告视图在通力公司的网站www.artvanharvey.com/en/investors/annual-general-meetings/。bet金博宝188bet cn董事会及其委员会的决议草案和年度帐目也将在股东大会上审议。应股东要求,本公司将向股东发送这些文件和本通知的副本。大会纪要不迟于2018年3月12日可在上述网站查阅。

    C.股东大会参与者须知

    1.参与和注册的权利

    在Euroclear Finland Ltd.举行的公司股东登记册内登记的每个股东在2018年2月14日的股东周年会议上,有权参加股东大会。188bet cn股东,其股份在其个人芬兰书记账户上注册,在本公司股东登记册内注册。188bet cn

    愿意参加股东大会的股东应在2018年2月21日延迟时与本公司注册,以便于2018年2月21日在下午3点。188bet cnEET通过先前的参与通知。可以给出这样的通知:

    a)通力公司bet金博宝网站:www.artvanharvey.com/en/investors/annual-general-meetings/

    b)通过普通邮件至:kone公司,股票登记,pbet金博宝.o.Box 7,Fi-02151埃斯波,芬兰

    c)通过Telefax +358 20 475 4523

    d)通过电话+ 358 20 770 6873。

    股东登记时,应提供其姓名、个人/业务身份证号码、地址、电话号码、任何助理或代理代表的姓名,以及代理代表的个人身份证号码。个人资料只用于大会及处理有关登记事宜。

    股东,他/她的授权代表或代理代表在必要时,能够证明他/她的身份和/或代表权。

    2.代理代表和授权书

    股东可以通过委托代表的方式参加股东大会并行使其在大会上的权利。代理代表应提交一份注明日期的代理文件,或以其他可靠的方式证明其在股东大会上代表股东的权利。股东以代表持有不同证券账户股份的股东的数名代理代表参加股东大会的,应当在股东大会登记时确定每名代理代表所代表股东的股份。所有代理文件应在最后注册日期前以原件形式递交至芬兰埃斯波市(FI-02151 Espoo)邮政信箱7号通力股份有bet金博宝限公司(KONE Corporation, Share Register)。

    3.代名登记股份持有人

    A holder of nominee registered shares has the right to participate in the General Meeting by virtue of such shares, based on which he or she on the record date of the General Meeting, i.e. February 14, 2018, is entitled to be registered in the shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. The right to participate in the General Meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been temporarily registered into the shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. at the latest by February 21, 2018 by 10.00 a.m. EET. This registration is sufficient for holders of nominee registered shares wanting to participate in the General Meeting.

    代名记名股份持有人应立即要求其托管银行就公司临时股东名册的登记、代理文件的签发和股东大会的登记作出必要指示。188bet cn托管银行账户管理机构不得迟于上述时间将想要参加股东大会的代名记名股份持有人临时登记到公司股东名册中。188bet cn

    4.其他说明和信息

    根据《芬兰公司法》第5章第25节,出席股东大会的股东有权要求获得有关将在股东大会上审议的事项的信息。

    截至本通知发出日期2018年1月25日,通力公司的股票总数为527,180,407股,其中76,208,712股为A类股票,450,971,695股bet金博宝为B类股票。根据公司章程,每一股A股股东有一票表决权,每十股B股股东有一票表决权,但每个股东至少有一票表决权。

    请通知全体大会参加者,会议结束后将供应咖啡。

    2018年1月25日,赫尔辛基

    bet金博宝

    董事会

  • 大会将审议下列事项:

    1.开幕会议

    2.致电会议订购

    3.选举人员审核会议记录和人员监督点票

    4.记录会议的合法性

    5.在会议上记录出席会议和通过投票清单

    6.提交2017年的年度账目、董事会报告和审计师报告

    总统和CEO的审查

    7.通过年度账户

    8.关于使用资产负债表上显示的利润和支付股息的决议

    董事会提议,在2017财年,每股a股支付1.6475欧元的股息,每股B股支付1.65欧元的股息。建议股利分配的记录日期为2018年2月28日,建议股利支付日期为2018年3月7日。

    9.关于履行董事会成员和责任委员会委员会的决议

    10.关于董事会成员薪酬的决议

    The Nomination and Compensation Committee of the Board of Directors proposes that the board members’ annual compensation is increased as follows: Chairman of the Board of Directors EUR 55,000 (previously 54,000), Vice Chairman EUR 45,000 (44,000) and board members EUR 40,000 (37,000) per year. According to the proposal, 40 percent of the annual remuneration will be paid in class B shares of KONE Corporation and the rest in cash. Further the Nomination and Compensation Committee proposes that EUR 500 fee per meeting is paid for each member for Board and Committee meetings but anyhow EUR 2,000 fee per those Committee meetings for the members residing outside of Finland. Possible travel expenses are proposed to be reimbursed according to the travel policy of the Company.

    11.关于董事会成员人数的决议

    The Nomination and Compensation Committee of the Board of Directors proposes that eight (8) board members are elected.

    12.二董事会成员之选举

    董事会提名和薪酬委员会提出了Matti Alahuhta,Anne Brunila,Antti Herlin,Iiris Herlin,Jussi Hellin,Ravi Kant,Juhani KasheLima和SirpaPietikäinen被重新选出给董事会。

    13.关于审计人员报酬的决议

    董事会审计委员会提出审计师根据其发票报销。

    14.关于审计员人数的决议

    董事会审计委员会建议选举两(2)名审计人员。

    15.选举的审计师

    董事会审计委员会建议推选经授权的公共会计师PricewaterhouseCoopers Oy和Heikki Lassila为审计人员。

    16.授权董事会决定回购本公司自己的股份188bet cn

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。188bet cn就A类和B类股票回购所支付的对价将根据回购当日在纳斯达克赫尔辛基确定的B类股票的交易价格确定。

    A类股票将按A类股东持股比例回购,回购价格相当于回购当日该公司在纳斯达克赫尔辛基上市的B类股票的平均价格。188bet cn任何希望向公司回购其A类股票的股东,必须以书面形式向公司董事会说明其意向。188bet cn如果所有188bet cnA类股的股东同意,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基公开交易,按照购买时间的市场价格购买。

    董事会建议,自股东大会作出决定之日起,授权有效期为一年。

    17.结束会议

  • 通力公司董事会及其委员会提交给2018年2月26日股东大会的提案bet金博宝

    董事会:

    关于使用资产负债表上显示的利润和支付股利的建议

    董事会提议,在2017财年,每股a股支付1.6475欧元的股息,每股B股支付1.65欧元的股息。建议股利分配的记录日期为2018年2月28日,建议股利支付日期为2018年3月7日。

    关于授权董事会就回购本公司股份作出决定的建议188bet cn

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。188bet cn就A类和B类股票回购所支付的对价将根据回购当日在纳斯达克赫尔辛基确定的B类股票的交易价格确定。

    A类股票将按A类股东持股比例回购,回购价格相当于回购当日该公司在纳斯达克赫尔辛基上市的B类股票的平均价格。188bet cn任何希望向公司回购其A类股票的股东,必须以书面形式向公司董事会说明其意向。188bet cn如果所有188bet cnA类股的股东同意,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基公开交易,按照购买时间的市场价格购买。

    董事会建议,自股东大会作出决定之日起,授权有效期为一年。

    提名和赔偿委员会:

    董事会成员薪酬的提案

    The Nomination and Compensation Committee of the Board of Directors proposes that the board members’ annual compensation is increased as follows: Chairman of the Board of Directors EUR 55,000 (previously 54,000), Vice Chairman EUR 45,000 (44,000) and board members EUR 40,000 (37,000) per year. According to the proposal, 40 percent of the annual remuneration will be paid in class B shares of KONE Corporation and the rest in cash. Further the Nomination and Compensation Committee proposes that EUR 500 fee per meeting is paid for each member for Board and Committee meetings but anyhow EUR 2,000 fee per those Committee meetings for the members residing outside of Finland. Possible travel expenses are proposed to be reimbursed according to the travel policy of the Company.

    二董事会成员数目之提案

    The Nomination and Compensation Committee of the Board of Directors proposes that eight (8) board members are elected.

    给董事会成员的建议

    董事会提名和薪酬委员会提出了Matti Alahuhta,Anne Brunila,Antti Herlin,Iiris Herlin,Jussi Hellin,Ravi Kant,Juhani KasheLima和SirpaPietikäinen被重新选出给董事会。

    审计委员会:

    二审计员薪酬之建议

    董事会审计委员会提出审计师根据其发票报销。

    关于审计员人数的建议

    董事会审计委员会建议选举两(2)名审计人员。

    关于选举审计员的建议

    董事会审计委员会建议推选经授权的公共会计师PricewaterhouseCoopers Oy和Heikki Lassila为审计人员。

  • 会议记录

    与年度股东大会有关的事项

    bet金博宝Kone Corporation的年度股东大会于2018年2月26日在赫尔辛基举行。会议批准了财务报表,并从2017年1月31日至12月31日的财政期间发出负责任各方。

    股东大会批准股息符合董事董事委员会的股息,欧元兑型股票的76,208,712级股份和1.65级股票B级股份。股息分配记录日期是2018年2月28日,2018年3月7日将支付股息。

    董事会成员人数被确认为8人。再次当选为董事会成员的有Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen。

    股东大会确认董事会主席55,000欧元(以前为54,000款),副主席为45,000欧元(44,000)欧元,董事会成员40,000(37,000)欧元。此外,赔偿委员会及委员会会议批准赔偿。对于居住在芬兰以外的委员会成员,批准了委员会会议的2,000欧元的赔偿。年度薪酬,40%的人将在Kone Corporation的B级和现金的B级股份支付。bet金博宝

    普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)和海基·拉西拉(Heikki Lassila)被提名为审计人员。

    有权回购自己的股份

    股东大会批准了董事会回购通力自身股份的授权。共不超过5244万股,其中A类股不超过762万股,B类股不超过44,82万股。自股东大会作出决定之日起,授权有效期为一年。

    董事会的决定

    在股东大会举行的会议上,董事会从其成员Anti Herlin之后选出其作为其主席和Jussi Hellin担任副主席。

    Jussi Herlin was elected as Chairman and Anne Brunila, Antti Herlin and Ravi Kant as members of the Audit Committee.Anne Brunila和Ravi Kant独立于公司和重要股东。188bet cn

    Antti Herlin被选为主席,Matti Alahuhta, Jussi Herlin和Juhani Kaskeala被选为提名和补偿委员会成员。Matti Alahuhta和Juhani Kaskeala独立于公司和大股东。188bet cn

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