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2018年度股东大会

Kone的年度综合会议于2018年2月26日星期一举行。

  • 通知于2018年2月26日星期一的11:00在芬兰大厅(入口M4和K4),Mabet金博宝nnerheimintie 13,Helsinki的主要礼堂举行的股东大会举行的股东大会股东大会的股东股东。参与者的接待将在上午10时开始

    A.大会议程事项

    在股东大会上,将考虑以下事项:

    1.会议开始

    2.召集会议

    3.选举负责审核会议记录的人和监督点票的人

    4.记录会议的合法性

    5.在会议上记录出席会议和通过投票清单

    6.介绍年度账户,董事会报告及2017年审计师的报告

    总统兼首席执行官审查

    7.采用年度账目

    8.关于使用资产负债表上的利润和支付股息的决议

    董事会提出,2017财政年度,每班股份为1.6475欧元的股息,每班B级支付1.65欧元的股息。股息分配记录日期为2018年2月28日,并提出股息于2018年3月7日支付。

    9.关于免除董事会成员、总统和CEO责任的决议

    10.关于董事会成员薪酬的决议

    The Nomination and Compensation Committee of the Board of Directors proposes that the board members’ annual compensation is increased as follows: Chairman of the Board of Directors EUR 55,000 (previously 54,000), Vice Chairman EUR 45,000 (44,000) and board members EUR 40,000 (37,000) per year. According to the proposal, 40 percent of the annual remuneration will be paid in class B shares of KONE Corporation and the rest in cash. Further the Nomination and Compensation Committee proposes that EUR 500 fee per meeting is paid for each member for Board and Committee meetings but anyhow EUR 2,000 fee per those Committee meetings for the members residing outside of Finland. Possible travel expenses are proposed to be reimbursed according to the travel policy of the Company.

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选为董事会成员。

    13.关于审计师薪酬的决议

    董事会的审计委员会建议审计人员按其发票得到报销。

    14.关于审计员人数的决议

    董事会审计委员会提出两(2)名审计师。

    15.审计员选举

    董事会审计委员会提议选举授权的公共会计师普华永道Oy和Heikki Lassila为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司的股份188bet cn

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。188bet cnA类和B类股票的回购对价将根据回购日在赫尔辛基纳斯达克B类股票的交易价格确定。

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。188bet cn任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。188bet cn如果所有188bet cn股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    17.会议闭幕

    B.股东大会的文件

    董事会的决议草案及其委员会有关大会的议程,这和公司的年度帐户通知,报告董事会和审计报告视图在通力公司的网站www.artvanharvey.com/en/investors/annual-general-meetings/。bet金博宝188bet cn董事会及其委员会的决议草案和年度帐目也在股东大会上审议。这些文件和本通知的副本将在股东要求时发送给股东。大会记录可于2018年3月12日前在上述网站上查阅。

    C.股东大会参与者的说明

    1.参加和注册权

    在股东大会记录日(2018年2月14日)Euroclear芬兰有限公司持有的本公司股东登记册上登记的每位股东均有权参加股东大会。188bet cn如果股东的股份登记在其个人的芬兰账簿上,则该股东将登记在本公司的股东名册上。188bet cn

    愿意参加股东大会的股东应在2018年2月21日延迟时与本公司注册,以便于2018年2月21日在下午3点。188bet cnEET通过先前的参与通知。可以给出这样的通知:

    a)在通力公bet金博宝司网站上:www.artvanharvey.com/en/investors/annual-general-meetings/

    b)通过普通邮件至:kone公司,股票登记,pbet金博宝.o.Box 7,Fi-02151埃斯波,芬兰

    C)通过电传+358 20 475 4523

    d)通过电话+ 358 20 770 6873。

    与注册有关,股东应提供他/她的姓名,个人/商业识别号码,地址,电话号码和任何助理或代理代表的名称,以及代表代表的个人识别码。个人信息仅与股东大会有关,并加工相关注册。

    股东及其授权代表或委托代表在必要时应能证明其身份和(或)代理权。

    2.代理代表和授权书

    股东可通过委托代表的方式参加股东大会并行使其在大会上的权利。代理代表应出示一份注明日期的代理文件,或以其他可靠方式证明其有权在股东大会上代表股东。股东以代表其持有不同证券账户股份的数名代理代表的方式参加股东大会时,应在股东大会登记时标明每名代理代表所代表的股份。所有代理文件应在最后注册日期前以原件递送至芬兰埃斯波FI-02151邮政信箱7号股份登记册。bet金博宝

    3.被提名人已注册股份

    A holder of nominee registered shares has the right to participate in the General Meeting by virtue of such shares, based on which he or she on the record date of the General Meeting, i.e. February 14, 2018, is entitled to be registered in the shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. The right to participate in the General Meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been temporarily registered into the shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. at the latest by February 21, 2018 by 10.00 a.m. EET. This registration is sufficient for holders of nominee registered shares wanting to participate in the General Meeting.

    建议指定记名股份的持有人立即向其托管银行索取有关公司临时股东名册登记、签发代理文件和股东大会登记的必要指示。188bet cn托管银行账户管理机构必须在上述时间内,将欲参加股东大会的代名记股股东临时登记到公司股东名册中。188bet cn

    4.其他说明和信息

    根据第5章,芬兰公司法案第25章,股东大会上市的股东有权要求提供关于股东大会所考虑的事项的信息。

    在本通知日期2018年1月25日,通力公司的总股份为527,180407股,其中76,208,712股A类股份和450,971,695股B类股份。bet金博宝根据公司章程,每一股A股赋予其股东一票表决权,每十股B股赋予其股东一票表决权,但每个股东至少有一票表决权。

    据报道,股东大会的参与者会通知会议后咖啡。

    在赫尔辛基,2018年1月25日

    bet金博宝

    董事会

  • 在股东大会上,将考虑以下事项:

    1.会议开始

    2.召集会议

    3.选举负责审核会议记录的人和监督点票的人

    4.记录会议的合法性

    5.在会议上记录出席会议和通过投票清单

    6.介绍年度账户,董事会报告及2017年审计师的报告

    总统兼首席执行官审查

    7.采用年度账目

    8.关于使用资产负债表上的利润和支付股息的决议

    董事会提出,2017财政年度,每班股份为1.6475欧元的股息,每班B级支付1.65欧元的股息。股息分配记录日期为2018年2月28日,并提出股息于2018年3月7日支付。

    9.关于免除董事会成员、总统和CEO责任的决议

    10.关于董事会成员薪酬的决议

    The Nomination and Compensation Committee of the Board of Directors proposes that the board members’ annual compensation is increased as follows: Chairman of the Board of Directors EUR 55,000 (previously 54,000), Vice Chairman EUR 45,000 (44,000) and board members EUR 40,000 (37,000) per year. According to the proposal, 40 percent of the annual remuneration will be paid in class B shares of KONE Corporation and the rest in cash. Further the Nomination and Compensation Committee proposes that EUR 500 fee per meeting is paid for each member for Board and Committee meetings but anyhow EUR 2,000 fee per those Committee meetings for the members residing outside of Finland. Possible travel expenses are proposed to be reimbursed according to the travel policy of the Company.

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选为董事会成员。

    13.关于审计师薪酬的决议

    董事会的审计委员会建议审计人员按其发票得到报销。

    14.关于审计员人数的决议

    董事会审计委员会提出两(2)名审计师。

    15.审计员选举

    董事会审计委员会提议选举授权的公共会计师普华永道Oy和Heikki Lassila为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司的股份188bet cn

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。188bet cnA类和B类股票的回购对价将根据回购日在赫尔辛基纳斯达克B类股票的交易价格确定。

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。188bet cn任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。188bet cn如果所有188bet cn股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    17.会议闭幕

  • Kone Corporation董事会的建议及其委员会于2018年2月26日至bet金博宝2018年2月26日举行

    董事会:

    关于使用资产负债表上的利润和支付股息的建议

    董事会提出,2017财政年度,每班股份为1.6475欧元的股息,每班B级支付1.65欧元的股息。股息分配记录日期为2018年2月28日,并提出股息于2018年3月7日支付。

    授权董事会决定回购本公司股份的提案188bet cn

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。188bet cnA类和B类股票的回购对价将根据回购日在赫尔辛基纳斯达克B类股票的交易价格确定。

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。188bet cn任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。188bet cn如果所有188bet cn股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    提名及薪酬委员会:

    董事会成员酬金方案

    The Nomination and Compensation Committee of the Board of Directors proposes that the board members’ annual compensation is increased as follows: Chairman of the Board of Directors EUR 55,000 (previously 54,000), Vice Chairman EUR 45,000 (44,000) and board members EUR 40,000 (37,000) per year. According to the proposal, 40 percent of the annual remuneration will be paid in class B shares of KONE Corporation and the rest in cash. Further the Nomination and Compensation Committee proposes that EUR 500 fee per meeting is paid for each member for Board and Committee meetings but anyhow EUR 2,000 fee per those Committee meetings for the members residing outside of Finland. Possible travel expenses are proposed to be reimbursed according to the travel policy of the Company.

    董事会成员人数提案

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    董事会成员的提案

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选为董事会成员。

    审计委员会:

    关于审计人员薪酬的建议

    董事会的审计委员会建议审计人员按其发票得到报销。

    关于审计员人数的建议

    董事会审计委员会提出两(2)名审计师。

    选举审计员的建议

    董事会审计委员会提议选举授权的公共会计师普华永道Oy和Heikki Lassila为审计师。

  • 会议记录

    与年度股东大会有关的事项

    bet金博宝2018年2月26日,通力公司年度股东大会在赫尔辛基举行。会议通过了财务报表,并免除了责任方2017年1月1日至12月31日财务期间的债务。

    股东大会批准股息符合董事董事委员会的股息,欧元兑型股票的76,208,712级股份和1.65级股票B级股份。股息分配记录日期是2018年2月28日,2018年3月7日将支付股息。

    董事会成员人数被确认为八名。重新选举为董事会成员是Matti Alahuhta,Anne Brunila,Antti Herlin,Iiris Herlin,Jussi Hellin,Ravi Kant,Juhani Kasperala和SirpaPietikäinen。

    股东大会确认董事会主席、副主席和董事会成员的年薪分别为55,000欧元(先前为54,000欧元)、45,000欧元(44,000欧元)和40,000欧元(37,000欧元)。此外,还批准给予出席董事会和委员会会议的500欧元补偿。对于居住在芬兰以外的委员会成员,批准了出席委员会会议的2000欧元补偿。在年度薪酬中,40%将以通力公司B类股票的形式支付,其余将以现金支付。bet金博宝

    普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)和海基·拉西拉(Heikki Lassila)被提名为审计师。

    回购自己股份的授权

    大会批准授权董事董事会回购凯恩自己的股份。不得超过52,440,000股股票,其中不超过7,620,000股股份,44,820,000级B级。授权在股东大会决定之日起一年内持续一年。

    董事会的决定

    在股东大会举行的会议上,董事会从其成员Anti Herlin之后选出其作为其主席和Jussi Hellin担任副主席。

    Jussi Herlin was elected as Chairman and Anne Brunila, Antti Herlin and Ravi Kant as members of the Audit Committee.Anne Brunila和Ravi Kant独立于公司和重要股东。188bet cn

    Antti Herlin was elected as Chairman and Matti Alahuhta, Jussi Herlin and Juhani Kaskeala as members of the Nomination and Compensation Committee.Matti Alahuhta和Juhani KaskeLa独立于公司和重要的股东。188bet cn