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2018年度股东大会

通力年度股东大会于2018年2月26日星期一召开。

  • 通力公司的股东将于2018年2月26日星期一上午11点在赫尔辛基曼纳海明第13bet金博宝号芬兰大厅的主礼堂(M4和K4入口)举行年度股东大会。参加者的招待会将于上午十时开始。

    股东大会议程事项

    股东大会将审议下列事项:

    1.会议开幕

    2.会议正式开始

    3.选举须有审查会议记录的人员及监督点票的人员

    4.记录会议的合法性

    5.记录出席会议的人数和表决名单的通过情况

    6.提交2017年年度帐目、董事会报告和审计师报告

    总统和CEO评审

    7.采纳年度帐目

    8.关于资产负债表上所列利润的使用和股息支付的决议

    董事会提议,在2017财年,为每股a类股票支付1.6475欧元的股息,为每股B类股票支付1.65欧元的股息。拟于2018年2月28日记录股利分配,拟于2018年3月7日发放股利。

    9.关于董事会成员和总统及首席执行官免除责任的决议

    10.董事会成员薪酬决议

    董事会提名和薪酬委员会建议董事会成员的年度薪酬增加如下:董事会主席55,000欧元(以前54,000),副主席45,000欧元(44,000)和董事会成员40,000欧元(37,000)每年。根据该提议,通力公司的年度薪酬将以B类股票的形式支付40%,其余将以现金形式支付。bet金博宝此外,提名和薪酬委员会建议,为董事会和委员会会议的每位成员每次会议支付500欧元的费用,但无论如何,居住在芬兰以外的成员每次会议的费用为2000欧元。可能的差旅费将根据公司的差旅费政策进行报销。188bet cn

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会建议选举8名董事会成员。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选董事会成员。

    13.关于审计人员报酬的决议

    董事会审计委员会建议审计人员按照他们的发票报销。

    14.关于审计员人数的决议

    董事会的审计委员会建议选出两(2)名审计员。

    15.选举的审计师

    董事会审计委员会建议经授权的公共会计师PricewaterhouseCoopers Oy和Heikki Lassila被选为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司股份188bet cn

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。188bet cn对于回购的A类和B类股票的对价将根据回购日在纳斯达克赫尔辛基(Nasdaq Helsinki)确定的B类股票的交易价格确定。

    A类股票将按A类股东所持股份的比例回购,回购价格相当于回购当日该公司在纳斯达克赫尔辛基(Nasdaq Helsinki)上市的B类股票的平均价格。188bet cn任何股东如欲提供其A类股票供本公司回购,必须以书面形式向本公司董事会陈述其意图。188bet cn在所有A188bet cn类股票持有者同意的情况下,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基(Nasdaq Helsinki)公开交易,按照购买时间的市场价格购买。

    董事会建议,自股东大会决定之日起,授权有效期为一年。

    17.结束会议

    B.股东大会文件

    董事会的决议草案及其委员会有关大会的议程,这和公司的年度帐户通知,报告董事会和审计报告视图在通力公司的网站www.artvanharvey.com/en/investors/annual-general-meetings/。bet金博宝188bet cn董事会及其委员会的决议草案和年度帐目也在股东大会上公布。如股东要求,这些文件和本通知的副本将被发送给他们。股东大会纪要可于2018年3月12日前在上述网站查阅。

    C.股东大会参与者须知

    1.参与和登记的权利

    在股东大会记录日(即2018年2月14日),在Euroclear Finland Ltd.持有的公司股东名册中登记的每一位股东都有权参加股东大会。188bet cn如果股东的股份登记在其个人芬兰记帐账户上,则该股东在公司的股东名册上登记。188bet cn

    股东如欲参加股东大会,应在2018年2月21日下午3点之前以提前参加会议的通知方式在公司登记参加会议。188bet cn该等通知可送交:

    a)通力公司bet金博宝网站:www.artvanharvey.com/en/investors/annual-general-meetings/

    b)通过普通邮件发送到:通力公司,Share bet金博宝Register, P.O. Box 7, FI-02151 Espoo, Finland

    c)通过电传+358 20 475 4523

    d)电话+ 358 20 770 6873。

    股东在登记时,应提供其姓名、身份/业务识别号码、地址、电话号码、助理或代理代表的姓名和代理代表的身份识别号码。个人资料只用于与股东大会及处理相关登记有关的事宜。

    必要时,股东及其授权代表或代理代表应能证明其身份和/或代表权利。

    2.委托代理人及授权委托书

    股东可以参加股东大会,在大会上由代理人行使权利。委托代表应出示注明日期的委托文件或以其他可靠方式证明其在股东大会上代表股东的权利。当一名股东通过数名代表以不同证券账户的股份代表参加股东大会时,应在股东大会登记时指明每名代表代表股东的股份。任何代理文件的原件应在最后注册日期之前送达通力公司,股份登记册,邮政信箱7,FI-02151,芬兰埃斯波。bet金博宝

    3.代名记名股票持有人

    候选人注册股票的持有人有权参加股东大会通过这样的股票,根据他或她在大会的记录日期,也就是2月14日,2018年,有权是芬兰在欧洲举行的股东登记注册的有限公司此外,参与股东大会的权利要求,基于该等股份的股东最迟在2018年2月21日上午10点之前已临时登记到Euroclear Finland Ltd.持有的股东登记簿中。对于希望参加股东大会的被代名记名股票的持有人来说,此登记已足够。

    建议被提名记名股票的持有人立即向其托管银行请求有关在本公司临时股东名册上登记、发行代理文件和股东大会登记的必要指示。188bet cn托管银行的账户管理机构不得迟于上述时间将希望参加股东大会的被代名记名股票持有人临时登记到公司股东名册中。188bet cn

    4.其他指示和信息

    根据《芬兰公司法》第5章第25条,出席股东大会的股东有权要求提供有关将在股东大会上审议的事项的信息。

    截至2018年1月25日本公告之日,通力公司股份总数为527180,407股,其中A类股份为76,208,712股,B类股份为450,971,695bet金博宝股。根据公司章程,每一股A类股赋予股东一票表决权,每十股B类股赋予股东一票表决权,但每个股东至少有一票表决权。

    请各位出席股东大会的人士在会议结束后享用咖啡。

    2018年1月25日,赫尔辛基

    bet金博宝

    董事会

  • 股东大会将审议下列事项:

    1.会议开幕

    2.会议正式开始

    3.选举须有审查会议记录的人员及监督点票的人员

    4.记录会议的合法性

    5.记录出席会议的人数和表决名单的通过情况

    6.提交2017年年度帐目、董事会报告和审计师报告

    总统和CEO评审

    7.采纳年度帐目

    8.关于资产负债表上所列利润的使用和股息支付的决议

    董事会提议,在2017财年,为每股a类股票支付1.6475欧元的股息,为每股B类股票支付1.65欧元的股息。拟于2018年2月28日记录股利分配,拟于2018年3月7日发放股利。

    9.关于董事会成员和总统及首席执行官免除责任的决议

    10.董事会成员薪酬决议

    董事会提名和薪酬委员会建议董事会成员的年度薪酬增加如下:董事会主席55,000欧元(以前54,000),副主席45,000欧元(44,000)和董事会成员40,000欧元(37,000)每年。根据该提议,通力公司的年度薪酬将以B类股票的形式支付40%,其余将以现金形式支付。bet金博宝此外,提名和薪酬委员会建议,为董事会和委员会会议的每位成员每次会议支付500欧元的费用,但无论如何,居住在芬兰以外的成员每次会议的费用为2000欧元。可能的差旅费将根据公司的差旅费政策进行报销。188bet cn

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会建议选举8名董事会成员。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选董事会成员。

    13.关于审计人员报酬的决议

    董事会审计委员会建议审计人员按照他们的发票报销。

    14.关于审计员人数的决议

    董事会的审计委员会建议选出两(2)名审计员。

    15.选举的审计师

    董事会审计委员会建议经授权的公共会计师PricewaterhouseCoopers Oy和Heikki Lassila被选为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司股份188bet cn

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。188bet cn对于回购的A类和B类股票的对价将根据回购日在纳斯达克赫尔辛基(Nasdaq Helsinki)确定的B类股票的交易价格确定。

    A类股票将按A类股东所持股份的比例回购,回购价格相当于回购当日该公司在纳斯达克赫尔辛基(Nasdaq Helsinki)上市的B类股票的平均价格。188bet cn任何股东如欲提供其A类股票供本公司回购,必须以书面形式向本公司董事会陈述其意图。188bet cn在所有A188bet cn类股票持有者同意的情况下,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基(Nasdaq Helsinki)公开交易,按照购买时间的市场价格购买。

    董事会建议,自股东大会决定之日起,授权有效期为一年。

    17.结束会议

  • 通力公司董事会及其委员会于2018年2月26日向股东大会提出的建议bet金博宝

    董事会:

    对资产负债表上所列利润的使用和股息支付的建议

    董事会提议,在2017财年,为每股a类股票支付1.6475欧元的股息,为每股B类股票支付1.65欧元的股息。拟于2018年2月28日记录股利分配,拟于2018年3月7日发放股利。

    授权董事会决定回购本公司股份的提案188bet cn

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。188bet cn对于回购的A类和B类股票的对价将根据回购日在纳斯达克赫尔辛基(Nasdaq Helsinki)确定的B类股票的交易价格确定。

    A类股票将按A类股东所持股份的比例回购,回购价格相当于回购当日该公司在纳斯达克赫尔辛基(Nasdaq Helsinki)上市的B类股票的平均价格。188bet cn任何股东如欲提供其A类股票供本公司回购,必须以书面形式向本公司董事会陈述其意图。188bet cn在所有A188bet cn类股票持有者同意的情况下,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基(Nasdaq Helsinki)公开交易,按照购买时间的市场价格购买。

    董事会建议,自股东大会决定之日起,授权有效期为一年。

    提名及薪酬委员会:

    董事会成员薪酬提案

    董事会提名和薪酬委员会建议董事会成员的年度薪酬增加如下:董事会主席55,000欧元(以前54,000),副主席45,000欧元(44,000)和董事会成员40,000欧元(37,000)每年。根据该提议,通力公司的年度薪酬将以B类股票的形式支付40%,其余将以现金形式支付。bet金博宝此外,提名和薪酬委员会建议,为董事会和委员会会议的每位成员每次会议支付500欧元的费用,但无论如何,居住在芬兰以外的成员每次会议的费用为2000欧元。可能的差旅费将根据公司的差旅费政策进行报销。188bet cn

    董事会成员人数的建议

    董事会提名和薪酬委员会建议选举8名董事会成员。

    董事会成员的提议

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选董事会成员。

    审计委员会:

    审计人员薪酬建议书

    董事会审计委员会建议审计人员按照他们的发票报销。

    关于审计员人数的建议

    董事会的审计委员会建议选出两(2)名审计员。

    选举核数师的建议

    董事会审计委员会建议经授权的公共会计师PricewaterhouseCoopers Oy和Heikki Lassila被选为审计师。

  • 会议记录

    有关年度股东大会之事项

    bet金博宝通力公司于2018年2月26日在赫尔辛基召开年度股东大会。会议通过了2017年1月1日至12月31日的财务报表,免除了责任方的财务责任。

    根据董事会的提议,股东大会批准了76,208,712股A类股每股1.6475欧元的股息,438,568,899股B类股每股1.65欧元的股息。股利分配记录日期为2018年2月28日,股利支付日期为2018年3月7日。

    董事会成员的数目被确认为八名。再次当选为董事会成员的有Matti Alahuhta、Anne Brunila、Antti Herlin、Iiris Herlin、Jussi Herlin、Ravi Kant、Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen。

    大会确认董事会主席的年薪为55,000欧元(以前为54,000欧元),副主席为45,000欧元(44,000欧元),董事会成员为40,000欧元(37,000欧元)。此外,还批准了500欧元的补偿,用于出席董事会和委员会会议。对于居住在芬兰以外的委员会成员,已批准为出席委员会会议给予2 000欧元的补偿。在年度薪酬中,40%将以通力公司的B类股票支付,其余将以现金支付。bet金博宝

    普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Oy)和海基拉西拉(Heikki Lassila)被提名为审计师。

    回购自己股份的授权

    股东大会批准了董事会回购通力公司股份的授权。共可回购不超过5244万股,其中A类股不超过762万股,B类股不超过4482万股。授权有效期为一年,自股东大会决定之日起。

    董事会的决定

    在股东大会后举行的会议上,董事会从其成员中选举Antti Herlin为主席,Jussi Herlin为副主席。

    Jussi Herlin被选为审计委员会主席,Anne Brunila, Antti Herlin和Ravi Kant被选为审计委员会成员。安妮·布鲁尼拉和拉维·康德独立于公司和大股东。188bet cn

    Antti Herlin被选为主席,Matti Alahuhta, Jussi Herlin和Juhani Kaskeala被选为提名和薪酬委员会成员。Matti Alahuhta和Juhani Kaskeala都独立于公司和重要股东。188bet cn