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2017年年会

凯恩的年度大会于2017年2月28日星期二举行。

  • 通知于2017年2月28日星期二上午11:00举行的2017年2月28日星期二bet金博宝上午11点至上午11点至上午11点举行通知。参与者的接待将在上午10时开始

    股东大会议程事项

    股东大会将审议下列事项:

    1.会议开幕
    2.会议正式开始
    3.选举须有审查会议记录的人员及监督点票的人员
    4.记录会议的合法性
    5.记录出席会议的人数和表决名单的通过情况
    6.提交2016年度帐目、董事会报告和审计师报告

    总统兼首席执行官审查

    7.采纳年度帐目
    8.关于资产负债表上所列利润的使用和股息支付的决议

    董事会提出,2016年财政年度为1.5475欧元的股息,每班股份支付,每班B级支付1.55欧元的股息。股息分配的记录日期拟于2017年3月2日,股息拟于2017年3月9日支付。

    9.关于董事会成员和总统及首席执行官免除责任的决议
    10.董事会成员薪酬决议

    董事会提名和薪酬委员会提议,董事会成员的年度薪酬如下:董事会主席54000欧元,副主席44000欧元,董事会成员37000欧元每年。根据该提议,通力公司的年度薪酬将以B类股票的形式支付40%,其余将以现金形式支付。bet金博宝此外,提名和薪酬委员会建议,为董事会和委员会会议的每位成员每次会议支付500欧元的费用,但无论如何,居住在芬兰以外的成员每次会议的费用为2000欧元。可能的差旅费将根据公司的差旅费政策进行报销。188bet cn

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会建议选举8名董事会成员。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选董事会成员。

    13.关于审计师薪酬的决议

    董事会审计委员会建议审计人员按照他们的发票报销。

    14.关于审计师人数的决议

    董事会审计委员会提出两(2)名审计师。

    15.审计员选举

    董事会审计委员会提议,授权会计师普华永道Oy公司和新名Vilske当选为核数师。

    16.授权董事会决定回购本公司股份188bet cn

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,440,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 44,820,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。188bet cn任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。188bet cn如果所有188bet cn股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    17.会议闭幕

    B.股东大会文件

    The draft resolutions of the Board of Directors and its committees relating to the agenda of the General Meeting, this notice and Company’s annual accounts, the report of the Board of Directors and the Auditor’s report are on view at KONE Corporation’s website at www.artvanharvey.com//www.artvanharvey.com/en/investors/annual-general-meetings/. The draft resolutions of the Board of Directors and its committees and the annual accounts are also on view at the General Meeting. Copies of these documents and of this notice will be sent to shareholders upon request. The minutes of the General Meeting are available on the above-mentioned website no later than March 14, 2017.

    C.股东大会参与者的说明

    1.参加和注册权

    在股东大会记录日(即2017年2月16日),在Euroclear Finland Ltd.持有的公司股东名册中登记的每一位股东都有权参加股东大会。188bet cn如果股东的股份登记在其个人芬兰记帐账户上,则该股东在公司的股东名册上登记。188bet cn

    股东如欲参加股东大会,应不迟于2017年2月23日下午3时在公司登记参加会议,并提前发出参加通知。188bet cn该等通知可送交:

    一个)bet金博宝Kone Corporation的网站
    b)通过普通邮件发送到:通力公司,Share bet金博宝Register, P.O. Box 7, FI-02151 Espoo, Finland
    c)通过电传+358 20 475 4523
    d)电话+ 358 20 770 6873。

    股东在登记时,应提供其姓名、身份/业务识别号码、地址、电话号码、助理或代理代表的姓名和代理代表的身份识别号码。个人资料只用于与股东大会及处理相关登记有关的事宜。

    2.委托代理人及授权委托书

    股东可以通过代理人代表参加股东大会并在会议上行使其权利。代理代表应以可靠的方式制作日期代理文件或以其他方式证明他或她代表股东大会代表股东。当股东参加股东大会通过不同证券账户股份的股东代表股东的股东参加股东大会时,每个代理代表代表股东的股份应与股东大会注册有关。任何代理文件应以原件交付给Kone Corporation,股票注册,P.O.bet金博宝Box 7,Fi-02151埃斯波,芬兰在上次注册之日之前。

    3.代名记名股票持有人

    候选人注册股票的持有人有权参加股东大会通过这样的股票,根据他或她在大会的记录日期,也就是2月16日2017年,有权是芬兰在欧洲举行的股东登记注册的有限公司此外,参与股东大会的权利要求基于这些股份的股东最迟在2017年2月23日上午10点之前临时登记到Euroclear Finland Ltd.持有的股东名册中。对于希望参加股东大会的被代名记名股票的持有人来说,此登记已足够。

    建议被提名记名股票的持有人立即向其托管银行请求有关在本公司临时股东名册上登记、发行代理文件和股东大会登记的必要指示。188bet cn托管银行的账户管理机构不得迟于上述时间将希望参加股东大会的被代名记名股票持有人临时登记到公司股东名册中。188bet cn

    4.其他指示和信息

    根据第5章,芬兰公司法案第25章,股东大会上市的股东有权要求提供关于股东大会所考虑的事项的信息。

    在2017年1月26日本公告之日,KONE公司股份总数为526,168,882股,其中A类股份为76,208,712股,B类股份为449,960,1bet金博宝70股。根据公司章程,每一股A类股赋予股东一票表决权,每十股B类股赋予股东一票表决权,但每个股东至少有一票表决权。

    请各位出席股东大会的人士在会议结束后享用咖啡。

    在赫尔辛基,2017年1月26日

    bet金博宝

    董事会

  • 股东大会将审议下列事项:

    1.会议开幕
    2.会议正式开始
    3.选举须有审查会议记录的人员及监督点票的人员
    4.记录会议的合法性
    5.记录出席会议的人数和表决名单的通过情况
    6.提交2016年度帐目、董事会报告和审计师报告

    总统兼首席执行官审查

    7.采纳年度帐目
    8.关于资产负债表上所列利润的使用和股息支付的决议

    董事会提出,2016年财政年度为1.5475欧元的股息,每班股份支付,每班B级支付1.55欧元的股息。股息分配的记录日期拟于2017年3月2日,股息拟于2017年3月9日支付。

    9.关于董事会成员和总统及首席执行官免除责任的决议
    10.董事会成员薪酬决议

    董事会提名和薪酬委员会提议,董事会成员的年度薪酬如下:董事会主席54000欧元,副主席44000欧元,董事会成员37000欧元每年。根据该提议,通力公司的年度薪酬将以B类股票的形式支付40%,其余将以现金形式支付。bet金博宝此外,提名和薪酬委员会建议,为董事会和委员会会议的每位成员每次会议支付500欧元的费用,但无论如何,居住在芬兰以外的成员每次会议的费用为2000欧元。可能的差旅费将根据公司的差旅费政策进行报销。188bet cn

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会建议选举8名董事会成员。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选董事会成员。

    13.关于审计师薪酬的决议

    董事会审计委员会建议审计人员按照他们的发票报销。

    14.关于审计师人数的决议

    董事会审计委员会提出两(2)名审计师。

    15.审计员选举

    董事会审计委员会提议,授权会计师普华永道Oy公司和新名Vilske当选为核数师。

    16.授权董事会决定回购本公司股份188bet cn

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,440,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 44,820,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。188bet cn任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。188bet cn如果所有188bet cn股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    17.会议闭幕

  • 2017年2月28日,通力公司董事会及其委员会向股东大会提出的建议bet金博宝

    董事会:

    关于使用资产负债表上显示的利润和股息的使用提案

    董事会提出,2016年财政年度为1.5475欧元的股息,每班股份支付,每班B级支付1.55欧元的股息。股息分配的记录日期拟于2017年3月2日,股息拟于2017年3月9日支付。

    授权董事会决定回购本公司股份的提案188bet cn

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,440,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 44,820,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。188bet cn任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。188bet cn如果所有188bet cn股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    提名及薪酬委员会:

    董事会成员薪酬提案

    董事会提名和薪酬委员会提议,董事会成员的年度薪酬如下:董事会主席54000欧元,副主席44000欧元,董事会成员37000欧元每年。根据该提议,通力公司的年度薪酬将以B类股票的形式支付40%,其余将以现金形式支付。bet金博宝此外,提名和薪酬委员会建议,为董事会和委员会会议的每位成员每次会议支付500欧元的费用,但无论如何,居住在芬兰以外的成员每次会议的费用为2000欧元。可能的差旅费将根据公司的差旅费政策进行报销。188bet cn

    董事会成员人数的建议

    董事会提名和薪酬委员会建议选举8名董事会成员。

    董事会成员的提议

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选董事会成员。

    审计委员会:

    审计人员薪酬建议书

    董事会审计委员会建议审计人员按照他们的发票报销。

    关于审计员人数的建议

    董事会审计委员会提出两(2)名审计师。

    选举核数师的建议

    董事会审计委员会提议,授权会计师普华永道Oy公司和新名Vilske当选为核数师。

  • 会议记录

    有关年度股东大会之事项

    bet金博宝通力公司的年度股东大会于2017年2月28日在赫尔辛基举行。会议通过了2016年1月1日至12月31日的财务报表,免除了责任方的财务责任。

    根据董事会的提议,股东大会批准了76,208,712股A类股票每股1.5475欧元的股息,437,076,029股B类股票每股1.55欧元的股息。股利分配备案日期为2017年3月2日,股利支付日期为2017年3月9日。

    董事会成员人数被确认为八名。重新选举为董事会成员是Matti Alahuhta,Anne Brunila,Antti Herlin,Iiris Herlin,Jussi Hellin,Ravi Kant,Juhani Kasperala和SirpaPietikäinen。

    大会确认董事会主席的年薪为54,000欧元,副主席为44,000欧元,董事会成员为37,000欧元(以前为33,000欧元)。此外,还批准了500欧元的补偿,用于出席董事会和委员会会议。对于居住在芬兰以外的委员会成员,已批准为出席委员会会议给予2 000欧元的补偿。在年度薪酬中,40%将以通力公司的B类股票支付,其余将以现金支付。bet金博宝

    普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Oy)和Niina Vilske被提名为审计师。

    授权回购自己的股票

    大会批准授权董事董事会回购凯恩自己的股份。不得超过52,440,000股股票,其中不超过7,620,000股股份,44,820,000级B级。授权在股东大会决定之日起一年内持续一年。

    董事会的决定

    在股东大会后举行的会议上,董事会从其成员中选举Antti Herlin为主席,Jussi Herlin为副主席。

    Jussi Herlin被选为审计委员会主席,Anne Brunila, Antti Herlin和Ravi Kant被选为审计委员会成员。安妮·布鲁尼拉和拉维·康德独立于公司和大股东。188bet cn

    安蒂·赫林当选为主席和总裁阿拉胡赫塔,尤西赫林和朱尼·卡斯基拉为提名与薪酬委员会成员。Juhani Kasperala独立于公司和重要的股东和Matti Alahuhta独188bet cn立于重要股东。