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年度股东大会2017年

凯恩的年度大会于2017年2月28日星期二举行。

  • KONE公司年度股东大会将于2017年2月28日(星期二)上午11点在赫尔辛基bet金博宝曼海姆蒂13号Finlandia Hall主礼堂(入口M4和K4)举行,特此通知。参加者的招待会将于上午10时开始。

    A.关于股东大会议程的事项

    在股东大会上,将考虑以下事项:

    1.开幕会议
    2.致电会议订购
    3.选举人审查分钟和人员监督投票的计数
    4.记录会议的合法性
    5.记录出席会议和通过表决的名单
    6.介绍年度账目,董事会报告及2016年审计师的报告

    总统兼首席执行官审查

    7.通过年度账户
    8.关于使用资产负债表上显示的利润和支付股息的决议

    董事会提出,2016年财政年度为1.5475欧元的股息,每班股份支付,每班B级支付1.55欧元的股息。股息分配的记录日期拟于2017年3月2日,股息拟于2017年3月9日支付。

    9.关于履行董事会成员和责任委员会委员会的决议
    10.决议对董事会成员的薪酬

    董事会提名与薪酬委员会建议董事会成员的年度薪酬如下:董事会主席54,000欧元,副主席44,000欧元,董事会成员37,000欧元每年。根据该方案,40%的年薪将以KONE公司的B类股份支付,其余部分将以现金支付。bet金博宝此外,提名和补偿委员会建议,为董事会和委员会会议的每位成员每次会议支付500欧元的费用,但无论如何,为居住在芬兰以外的成员每次委员会会议支付2000欧元的费用。可能的差旅费用将根据公司的差旅政策予以报销。188bet cn

    11.二董事会成员人数之决议

    董事会提名和薪酬委员会提出了八(8)董事会成员选举产生。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会提议总裁阿拉胡赫塔,阿内·布鲁尼拉,安蒂·赫林,里斯赫林,尤西赫林,拉维康德,朱尼·卡斯基拉和锡帕·皮蒂卡嫩是再次入选董事会。

    13.关于审计人员报酬的决议

    董事会审计委员会提出审计师根据其发票报销。

    14.关于审计师人数的决议

    董事会审计委员会建议选举两(2)名审计人员。

    15.选举的审计师

    The Audit Committee of the Board of Directors proposes that authorized public accountants PricewaterhouseCoopers Oy and Niina Vilske are elected as Auditors.

    16.授权董事会决定回购本公司自己的股份188bet cn

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,440,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 44,820,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    A类股票将按A类股东持股比例回购,回购价格相当于回购当日该公司在纳斯达克赫尔辛基上市的B类股票的平均价格。188bet cn任何希望向公司回购其A类股票的股东,必须以书面形式向公司董事会说明其意向。188bet cn如果所有188bet cnA类股的股东同意,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基公开交易,按照购买时间的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    17.会议闭幕

    B.大会文件

    董事会的决议草案及其委员会有关大会的议程,这和公司的年度帐户通知,报告董事会和审计报告视图在通力公司的网站www.artvanharvey.com/en/investors/annual-general-meetings/。bet金博宝188bet cn董事会及其委员会的决议草案和年度帐目也将在股东大会上审议。应股东要求,本公司将向股东发送这些文件和本通知的副本。大会纪要不迟于2017年3月14日可在上述网站查阅。

    C.股东大会参与者须知

    1.参加和注册权

    在Euroclear Finland Ltd.举行的公司股东登记册内登记的每位股东于2017年2月16日举行的股东周年大会的记录日期,有权参加股东188bet cn大会。股东,其股份在其个人芬兰书记账户上注册,在本公司股东登记册内注册。188bet cn

    想要参加股东大会的股东应在2017年2月23日之前与本公司注册,以便于2017年2月23日在下午3点。188bet cn通过先前的参与通知。可以给出这样的通知:

    a)通力公司bet金博宝网站
    b)通过普通邮件寄至:芬兰埃斯波FI-0215bet金博宝1号邮政信箱7号通力股份注册公司
    c)通过Telefax +358 20 475 4523
    D)电话+ 358 20 770 6873。

    与注册有关,股东应提供他/她的姓名,个人/商业识别号码,地址,电话号码和任何助理或代理代表的名称,以及代表代表的个人识别码。个人信息仅与股东大会有关,并加工相关注册。

    2.委托代理人及授权委托书

    股东可以通过代理人代表参加股东大会并在会议上行使其权利。代理代表应以可靠的方式制作日期代理文件或以其他方式证明他或她代表股东大会代表股东。当股东参加股东大会通过不同证券账户股份的股东代表股东的股东参加股东大会时,每个代理代表代表股东的股份应与股东大会注册有关。任何代理文件应以原件交付给Kone Corporation,股票注册,P.O.bet金博宝Box 7,Fi-02151埃斯波,芬兰在上次注册之日之前。

    3.被提名人已注册股份

    候选人注册股票的持有人有权参加股东大会通过这样的股票,根据他或她在大会的记录日期,也就是2月16日2017年,有权是芬兰在欧洲举行的股东登记注册的有限公司此外,参加股东大会的权利要求,基于这些股份的股东最迟在2017年2月23日上午10点之前已临时登记到Euroclear Finland Ltd.持有的股东名册中。对于想要参加股东大会的指定登记股份的持有人来说,这种登记是足够的。

    提出注册股份的持有人应毫不延迟有关本公司临时股东登记册注册的必要指示,颁布代理文件和向其监护人银行股东大会注册。188bet cn托管银行的账户管理组织必须暂时登记一名希望参加股东大会的被提名人已注册股份,该持有人不会在上述时间内纳入本公司股东注册。188bet cn

    4.其他说明和信息

    根据第5章,芬兰公司法案第25章,股东大会上市的股东有权要求提供关于股东大会所考虑的事项的信息。

    在此通知2017年1月26日之日起,在通力公司股份总数为526168882股构成的76208712股A股和449960170 B类股。bet金博宝根据公司章程,每个类A股赋予其持有人一票,每一个十足十的B类份额给予的持有人一票,但每个股东有一个最低的一票。

    据报道,股东大会的参与者会通知会议后咖啡。

    2017年1月26日,赫尔辛基

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    董事会

  • 在股东大会上,将考虑以下事项:

    1.开幕会议
    2.致电会议订购
    3.选举人审查分钟和人员监督投票的计数
    4.记录会议的合法性
    5.记录出席会议和通过表决的名单
    6.介绍年度账目,董事会报告及2016年审计师的报告

    总统兼首席执行官审查

    7.通过年度账户
    8.关于使用资产负债表上显示的利润和支付股息的决议

    董事会提出,2016年财政年度为1.5475欧元的股息,每班股份支付,每班B级支付1.55欧元的股息。股息分配的记录日期拟于2017年3月2日,股息拟于2017年3月9日支付。

    9.关于履行董事会成员和责任委员会委员会的决议
    10.决议对董事会成员的薪酬

    董事会提名与薪酬委员会建议董事会成员的年度薪酬如下:董事会主席54,000欧元,副主席44,000欧元,董事会成员37,000欧元每年。根据该方案,40%的年薪将以KONE公司的B类股份支付,其余部分将以现金支付。bet金博宝此外,提名和补偿委员会建议,为董事会和委员会会议的每位成员每次会议支付500欧元的费用,但无论如何,为居住在芬兰以外的成员每次委员会会议支付2000欧元的费用。可能的差旅费用将根据公司的差旅政策予以报销。188bet cn

    11.二董事会成员人数之决议

    董事会提名和薪酬委员会提出了八(8)董事会成员选举产生。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会提议总裁阿拉胡赫塔,阿内·布鲁尼拉,安蒂·赫林,里斯赫林,尤西赫林,拉维康德,朱尼·卡斯基拉和锡帕·皮蒂卡嫩是再次入选董事会。

    13.关于审计人员报酬的决议

    董事会审计委员会提出审计师根据其发票报销。

    14.关于审计师人数的决议

    董事会审计委员会建议选举两(2)名审计人员。

    15.选举的审计师

    The Audit Committee of the Board of Directors proposes that authorized public accountants PricewaterhouseCoopers Oy and Niina Vilske are elected as Auditors.

    16.授权董事会决定回购本公司自己的股份188bet cn

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,440,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 44,820,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    A类股票将按A类股东持股比例回购,回购价格相当于回购当日该公司在纳斯达克赫尔辛基上市的B类股票的平均价格。188bet cn任何希望向公司回购其A类股票的股东,必须以书面形式向公司董事会说明其意向。188bet cn如果所有188bet cnA类股的股东同意,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基公开交易,按照购买时间的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    17.会议闭幕

  • Kone Corporation董事会的提案及其委员会于2017年2月28日至bet金博宝股东大会

    董事会:

    关于使用资产负债表上显示的利润和股息的使用提案

    董事会提出,2016年财政年度为1.5475欧元的股息,每班股份支付,每班B级支付1.55欧元的股息。股息分配的记录日期拟于2017年3月2日,股息拟于2017年3月9日支付。

    授权董事会授权董事会决定回购本公司自身股份的提案188bet cn

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,440,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 44,820,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    A类股票将按A类股东持股比例回购,回购价格相当于回购当日该公司在纳斯达克赫尔辛基上市的B类股票的平均价格。188bet cn任何希望向公司回购其A类股票的股东,必须以书面形式向公司董事会说明其意向。188bet cn如果所有188bet cnA类股的股东同意,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基公开交易,按照购买时间的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    提名和赔偿委员会:

    董事会成员薪酬的提案

    董事会提名与薪酬委员会建议董事会成员的年度薪酬如下:董事会主席54,000欧元,副主席44,000欧元,董事会成员37,000欧元每年。根据该方案,40%的年薪将以KONE公司的B类股份支付,其余部分将以现金支付。bet金博宝此外,提名和补偿委员会建议,为董事会和委员会会议的每位成员每次会议支付500欧元的费用,但无论如何,为居住在芬兰以外的成员每次委员会会议支付2000欧元的费用。可能的差旅费用将根据公司的差旅政策予以报销。188bet cn

    董事会成员人数的提案

    董事会提名和薪酬委员会提出了八(8)董事会成员选举产生。

    给董事会成员的建议

    董事会提名和薪酬委员会提议总裁阿拉胡赫塔,阿内·布鲁尼拉,安蒂·赫林,里斯赫林,尤西赫林,拉维康德,朱尼·卡斯基拉和锡帕·皮蒂卡嫩是再次入选董事会。

    审计委员会:

    审计员薪酬的提案

    董事会审计委员会提出审计师根据其发票报销。

    审计师人数的提案

    董事会审计委员会建议选举两(2)名审计人员。

    选举审计师的提案

    The Audit Committee of the Board of Directors proposes that authorized public accountants PricewaterhouseCoopers Oy and Niina Vilske are elected as Auditors.

  • 会议纪要

    与年度股东大会有关的事项

    bet金博宝Kone Corporation的年度股东大会于2017年2月28日在赫尔辛基举行。会议批准了财务报表,并从2016年1月1日至12月31日的财政期间发出负责任各方。

    股东大会批准了董事董事委员会,董事董事委员会为1.5475级股份,每股股票的每一股股票和1.55级均为B级班级B级。股息分配记录日期为2017年3月2日,2017年3月9日将支付股息。

    董事会成员人数被确认为八名。重新选举为董事会成员是Matti Alahuhta,Anne Brunila,Antti Herlin,Iiris Herlin,Jussi Hellin,Ravi Kant,Juhani Kasperala和SirpaPietikäinen。

    股东大会确认董事会主席的年薪为54000欧元,副主席的年薪为44000欧元,董事会成员的年薪为37000欧元(之前为33000欧元)。此外,参加董事会和委员会会议的补偿金额为500欧元。对于居住在芬兰以外的委员会成员,批准了参加委员会会议的补偿2000欧元。年报酬的40%将以通力公司的B类股票支付,其余以现金支付。bet金博宝

    授权的会计师普华永道普拉斯豪斯Oy和Niina Vilske被提名为审计师。

    授权回购自己的股票

    大会批准授权董事董事会回购凯恩自己的股份。不得超过52,440,000股股票,其中不超过7,620,000股股份,44,820,000级B级。授权在股东大会决定之日起一年内持续一年。

    董事会决定

    在股东大会后举行的会议上,董事会从成员中选出Antti Herlin为主席,Jussi Herlin为副主席。

    Jussi Herlin当选为主席,Anne Brunila, Antti Herlin和Ravi Kant当选为审计委员会成员。Anne Brunila和Ravi Kant独立于公司和大股东。188bet cn

    Antti Herlin was elected as Chairman and Matti Alahuhta, Jussi Herlin and Juhani Kaskeala as members of the Nomination and Compensation Committee.Juhani Kasperala独立于公司和重要的股东和Matti Alahuhta独188bet cn立于重要股东。

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