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2017年度股东大会

凯恩的年度大会于2017年2月28日星期二举行。

  • 通知于2017年2月28日星期二上午11:00举行的2017年2月28日星期二bet金博宝上午11点至上午11点至上午11点举行通知。参与者的接待将在上午10时开始

    A.关于股东大会议程的事项

    在股东大会上,将考虑以下事项:

    1.会议开始
    2.召集会议
    3.选举负责审核会议记录的人和监督点票的人
    4.记录会议的合法性
    5.在会议上记录出席会议和通过投票清单
    6.介绍年度账目,董事会报告及2016年审计师的报告

    总统和CEO的评论

    7.采用年度账目
    8.关于使用资产负债表上的利润和支付股息的决议

    董事会提议,2016财政年度每股a股股息为1.5475欧元,每股B股股息为1.55欧元。建议在2017年3月2日登记分红,建议在2017年3月9日支付股利。

    9.关于免除董事会成员、总统和CEO责任的决议
    10.关于董事会成员薪酬的决议

    董事会提名和赔偿委员会提出董事会成员的年度赔偿金如下:董事会主席54,000欧元,副主席44,000欧元,董事会成员每年37,000欧元。根据该提案,40%的年度薪酬将在Kone Corporation的B级和现金班级支付。bet金博宝此外,提名和赔偿委员会提出,每次会议支付每次会议的欧元500欧元,但每个委员会会议的任何委员会会议为居民驻芬兰以外的成员。提出可能的旅行费用根据本公司的旅行政策进行报销。188bet cn

    11.关于董事会成员人数的决议

    The Nomination and Compensation Committee of the Board of Directors proposes that eight (8) board members are elected.

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会提出了Matti Alahuhta,Anne Brunila,Antti Herlin,Iiris Herlin,Jussi Hellin,Ravi Kant,Juhani KasheLima和SirpaPietikäinen被重新选出给董事会。

    13.关于审计师薪酬的决议

    董事会的审计委员会建议审计人员按其发票得到报销。

    14.关于审计员人数的决议

    董事会审计委员会提出两(2)名审计师。

    15.审计员选举

    董事会审计委员会提议,授权的公共会计师普华永道Oy和Niina Vilske被选举为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司的股份188bet cn

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。188bet cnA类和B类股票的回购对价将根据回购日在赫尔辛基纳斯达克B类股票的交易价格确定。

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。188bet cn任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。188bet cn如果所有188bet cn股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    17.结束会议

    B.股东大会的文件

    The draft resolutions of the Board of Directors and its committees relating to the agenda of the General Meeting, this notice and Company’s annual accounts, the report of the Board of Directors and the Auditor’s report are on view at KONE Corporation’s website at www.artvanharvey.com/en/investors/annual-general-meetings/. The draft resolutions of the Board of Directors and its committees and the annual accounts are also on view at the General Meeting. Copies of these documents and of this notice will be sent to shareholders upon request. The minutes of the General Meeting are available on the above-mentioned website no later than March 14, 2017.

    C.股东大会参与者的说明

    1.参与和登记的权利

    在Euroclear芬兰有限公司于股东大会记录日(2017年2月16日)持有的本公司股东名册上登记的每位股东均有权参加股东大会。188bet cn如果股东的股份登记在其个人的芬兰账簿上,则该股东将登记在本公司的股东名册上。188bet cn

    希望参加股东大会的股东,应在2017年2月23日下午3时向公司登记参加会议,并事先通知参加会议的股东。188bet cn该等通知可发出:

    a)在Konbet金博宝e Corporation的网站上
    b)通过普通邮件至:kone公司,股票登记,pbet金博宝.o.Box 7,Fi-02151埃斯波,芬兰
    C)通过电传+358 20 475 4523
    d)通过电话+ 358 20 770 6873。

    与注册有关,股东应提供他/她的姓名,个人/商业识别号码,地址,电话号码和任何助理或代理代表的名称,以及代表代表的个人识别码。个人信息仅与股东大会有关,并加工相关注册。

    2.代理代表和授权书

    股东可通过委托代表的方式参加股东大会并行使其在大会上的权利。代理代表应出示一份注明日期的代理文件,或以其他可靠方式证明其有权在股东大会上代表股东。股东以代表其持有不同证券账户股份的数名代理代表的方式参加股东大会时,应在股东大会登记时标明每名代理代表所代表的股份。所有代理文件应在最后注册日期前以原件递送至芬兰埃斯波FI-02151邮政信箱7号股份登记册。bet金博宝

    3.被提名人已注册股份

    A holder of nominee registered shares has the right to participate in the General Meeting by virtue of such shares, based on which he or she on the record date of the General Meeting, i.e. February 16, 2017, is entitled to be registered in the shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. The right to participate in the General Meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been temporarily registered into the shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. at the latest by February 23, 2017 by 10.00 am. This registration is sufficient for holders of nominee registered shares wanting to participate in the General Meeting.

    提出注册股份的持有人应毫不延迟有关本公司临时股东登记册注册的必要指示,颁布代理文件和向其监护人银行股东大会注册。188bet cn托管银行的账户管理组织必须暂时登记一名希望参加股东大会的被提名人已注册股份,该持有人不会在上述时间内纳入本公司股东注册。188bet cn

    4.其他说明和信息

    根据第5章,芬兰公司法案第25章,股东大会上市的股东有权要求提供关于股东大会所考虑的事项的信息。

    本公告日期为2017年1月26日,凯恩公司的股份总数为526,168,882股,由76,208,712级股份,449,960,170级班。bet金博宝基于本协会的章程,每班股份均有一个投票权,每个全额十级B股均为一票投票,但每个股东至少有一个投票。

    据报道,股东大会的参与者会通知会议后咖啡。

    在赫尔辛基,2017年1月26日

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    董事会

  • 在股东大会上,将考虑以下事项:

    1.会议开始
    2.召集会议
    3.选举负责审核会议记录的人和监督点票的人
    4.记录会议的合法性
    5.在会议上记录出席会议和通过投票清单
    6.介绍年度账目,董事会报告及2016年审计师的报告

    总统和CEO的评论

    7.采用年度账目
    8.关于使用资产负债表上的利润和支付股息的决议

    董事会提议,2016财政年度每股a股股息为1.5475欧元,每股B股股息为1.55欧元。建议在2017年3月2日登记分红,建议在2017年3月9日支付股利。

    9.关于免除董事会成员、总统和CEO责任的决议
    10.关于董事会成员薪酬的决议

    董事会提名和赔偿委员会提出董事会成员的年度赔偿金如下:董事会主席54,000欧元,副主席44,000欧元,董事会成员每年37,000欧元。根据该提案,40%的年度薪酬将在Kone Corporation的B级和现金班级支付。bet金博宝此外,提名和赔偿委员会提出,每次会议支付每次会议的欧元500欧元,但每个委员会会议的任何委员会会议为居民驻芬兰以外的成员。提出可能的旅行费用根据本公司的旅行政策进行报销。188bet cn

    11.关于董事会成员人数的决议

    The Nomination and Compensation Committee of the Board of Directors proposes that eight (8) board members are elected.

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会提出了Matti Alahuhta,Anne Brunila,Antti Herlin,Iiris Herlin,Jussi Hellin,Ravi Kant,Juhani KasheLima和SirpaPietikäinen被重新选出给董事会。

    13.关于审计师薪酬的决议

    董事会的审计委员会建议审计人员按其发票得到报销。

    14.关于审计员人数的决议

    董事会审计委员会提出两(2)名审计师。

    15.审计员选举

    董事会审计委员会提议,授权的公共会计师普华永道Oy和Niina Vilske被选举为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司的股份188bet cn

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。188bet cnA类和B类股票的回购对价将根据回购日在赫尔辛基纳斯达克B类股票的交易价格确定。

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。188bet cn任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。188bet cn如果所有188bet cn股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    17.结束会议

  • Kone Corporation董事会的提案及其委员会于2017年2月28日至bet金博宝股东大会

    董事会:

    关于使用资产负债表上的利润和支付股息的建议

    董事会提议,2016财政年度每股a股股息为1.5475欧元,每股B股股息为1.55欧元。建议在2017年3月2日登记分红,建议在2017年3月9日支付股利。

    授权董事会决定回购本公司股份的提案188bet cn

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。188bet cnA类和B类股票的回购对价将根据回购日在赫尔辛基纳斯达克B类股票的交易价格确定。

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。188bet cn任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。188bet cn如果所有188bet cn股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    提名及薪酬委员会:

    董事会成员酬金方案

    董事会提名和赔偿委员会提出董事会成员的年度赔偿金如下:董事会主席54,000欧元,副主席44,000欧元,董事会成员每年37,000欧元。根据该提案,40%的年度薪酬将在Kone Corporation的B级和现金班级支付。bet金博宝此外,提名和赔偿委员会提出,每次会议支付每次会议的欧元500欧元,但每个委员会会议的任何委员会会议为居民驻芬兰以外的成员。提出可能的旅行费用根据本公司的旅行政策进行报销。188bet cn

    董事会成员人数提案

    The Nomination and Compensation Committee of the Board of Directors proposes that eight (8) board members are elected.

    关于董事会成员的提案

    董事会提名和薪酬委员会提出了Matti Alahuhta,Anne Brunila,Antti Herlin,Iiris Herlin,Jussi Hellin,Ravi Kant,Juhani KasheLima和SirpaPietikäinen被重新选出给董事会。

    审计委员会:

    关于审计人员薪酬的建议

    董事会的审计委员会建议审计人员按其发票得到报销。

    关于审计员人数的建议

    董事会审计委员会提出两(2)名审计师。

    选举审计员的建议

    董事会审计委员会提议,授权的公共会计师普华永道Oy和Niina Vilske被选举为审计师。

  • 会议纪要

    与年度股东大会有关的事项

    bet金博宝通力公司年度股东大会于2017年2月28日在赫尔辛基举行。会议通过了财务报表,并免除了2016年1月1日至12月31日财务期间的责任方的债务。

    股东大会批准了董事董事委员会,董事董事委员会为1.5475级股份,每股股票的每一股股票和1.55级均为B级班级B级。股息分配记录日期为2017年3月2日,2017年3月9日将支付股息。

    董事会成员的数目已确定为8名。再次当选为董事会成员的有Matti Alahuhta、Anne Brunila、Antti Herlin、Iiris Herlin、Jussi Herlin、Ravi Kant、Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen。

    股东大会确认了董事会主席的年薪为54,000欧元,副主席的年薪为44,000欧元,董事会成员的年薪为37,000欧元(之前为33,000欧元)。此外,还批准给予出席董事会和委员会会议的500欧元补偿。对于居住在芬兰以外的委员会成员,批准了出席委员会会议的2000欧元补偿。在年度薪酬中,40%将以通力公司B类股票的形式支付,其余将以现金支付。bet金博宝

    普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)和Niina Vilske被提名为审计师。

    回购自己股份的授权

    股东大会批准了董事会回购通力自身股份的授权。可回购股份总数不超过5244万股,其中A类股不超过762万股,B类股不超过44820,000股。自大会作出决定之日起,授权有效期为一年。

    董事会的决定

    在股东大会举行的会议上,董事会从其成员Anti Herlin之后选出其作为其主席和Jussi Hellin担任副主席。

    Jussi Herlin was elected as Chairman and Anne Brunila, Antti Herlin and Ravi Kant as members of the Audit Committee.Anne Brunila和Ravi Kant独立于公司和重要股东。188bet cn

    Antti Herlin was elected as Chairman and Matti Alahuhta, Jussi Herlin and Juhani Kaskeala as members of the Nomination and Compensation Committee.Juhani Kasperala独立于公司和重要的股东和Matti Alahuhta独188bet cn立于重要股东。